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综合
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近年来，贵州省毕节市织金县人民检察院贯彻落实最高人民检察院关于反洗钱工作的安排部署，坚持依法能动履职，精准打击洗钱犯罪，为当地经济社会高质量发展提供有力司法保障。
该院坚持在“办案中监督、在监督中办案”，从被动受案转向主动找案，通过案件质量评查、办案数据通报等措施，实现线索排查全覆盖。在办理涉嫌洗钱上游犯罪案件时，坚持上游犯罪、洗钱犯罪同步审查，聚焦涉案财物去向，发现犯罪嫌疑人提供本人或他人账户用于大额资金支付结算的异常行为，从中挖掘洗钱犯罪线索。
织金县检察院加强与县纪委县监委、法院、公安机关及中国人民银行织金县支行的沟通协作，多次对洗钱犯罪主观明知的认定、罪名适用等方面进行个案分析、类案研判，确保洗钱案件“能立、能诉、能判”。同时，充分发挥侦查监督与协作配合办公室作用，通过捕前查阅证据材料、参与案情研讨等多种方式，明确证据证明标准和取证方向，引导侦查人员全面及时收集证据。
此外，该院在办案过程中，对犯罪嫌疑人、辩护人提出的问题认真进行解释，促成犯罪嫌疑人真诚认罪悔罪；建立健全“控辩平等”量刑协商机制，认真听取犯罪嫌疑人、被告人、辩护人意见，对检察机关提出的量刑建议进行释明，保障犯罪嫌疑人认罪认罚的自愿性。
张晴 李玮
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| 织金检察依法能动履职精准打击洗钱犯罪
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| （ 2023-09-28 ） 稿件来源： 法治日报综合 |
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近年来，贵州省毕节市织金县人民检察院贯彻落实最高人民检察院关于反洗钱工作的安排部署，坚持依法能动履职，精准打击洗钱犯罪，为当地经济社会高质量发展提供有力司法保障。
该院坚持在“办案中监督、在监督中办案”，从被动受案转向主动找案，通过案件质量评查、办案数据通报等措施，实现线索排查全覆盖。在办理涉嫌洗钱上游犯罪案件时，坚持上游犯罪、洗钱犯罪同步审查，聚焦涉案财物去向，发现犯罪嫌疑人提供本人或他人账户用于大额资金支付结算的异常行为，从中挖掘洗钱犯罪线索。
织金县检察院加强与县纪委县监委、法院、公安机关及中国人民银行织金县支行的沟通协作，多次对洗钱犯罪主观明知的认定、罪名适用等方面进行个案分析、类案研判，确保洗钱案件“能立、能诉、能判”。同时，充分发挥侦查监督与协作配合办公室作用，通过捕前查阅证据材料、参与案情研讨等多种方式，明确证据证明标准和取证方向，引导侦查人员全面及时收集证据。
此外，该院在办案过程中，对犯罪嫌疑人、辩护人提出的问题认真进行解释，促成犯罪嫌疑人真诚认罪悔罪；建立健全“控辩平等”量刑协商机制，认真听取犯罪嫌疑人、被告人、辩护人意见，对检察机关提出的量刑建议进行释明，保障犯罪嫌疑人认罪认罚的自愿性。
张晴 李玮
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