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本报讯 记者潘从武 通讯员吕钢锋 “您好!这里是某房地产开发有限公司,诚邀您购买我公司名下的‘小金铺’项目。您在购买大厦商铺产权的同时,由我公司委托第三方经营管理,每年给您高额分红返利,既稳定保障您的收益又节省您的经营成本,属于一举多得稳赚不亏的理财项目……” 这是新疆维吾尔自治区和田市某房地产开发公司的销售话术,该公司通过“小金铺”项目形式,“挂羊头卖狗肉”快速吸纳公众资金后,通过多种方式转移资本,拒不履行分红承诺,非法吸收公众存款1.25亿元。 据警方调查,2020年3月以来,该公司法定代表人王某某等人以公司名义,委托相关房产经纪有限公司对该公司的商铺区域以10平方米(部分12平方米)为1单元进行虚拟分割,通过发放传单、刊登广告、“朋友圈”推介等方式,以超低首付、十年回本为宣传噱头,公开宣传“理财小金铺”项目,实际上并不具有房产销售的真实内容。该公司要求投资人先后签订商铺认购合同、签订商铺委托经营管理合同进行返租,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额的方式非法吸收资金。 2023年3月,和田市公安局根据掌握的线索,组织骨干力量开展“链条式、根源式、规模式”侦查打击,抽丝剥茧查清了该公司的人员架构、经营模式、资金流向及资产状况等,同步做好关联资产查控及涉案证据固定、相关人员约谈等工作,历经12个月的拓线侦查,抓获包括王某某在内的犯罪嫌疑人34名,并依法采取强制措施。 该案共查封、扣押、冻结涉案资产1亿余元,并通过冻结账户、车辆及房产抵押等方式初步完成追赃挽损工作,最大限度挽回人民群众财产损失。目前,该案已移送检察机关审查起诉。
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包装“小金铺”项目大肆敛财逾亿元
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( 2024-05-18 ) 稿件来源: 法治日报案件 |
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本报讯 记者潘从武 通讯员吕钢锋 “您好!这里是某房地产开发有限公司,诚邀您购买我公司名下的‘小金铺’项目。您在购买大厦商铺产权的同时,由我公司委托第三方经营管理,每年给您高额分红返利,既稳定保障您的收益又节省您的经营成本,属于一举多得稳赚不亏的理财项目……” 这是新疆维吾尔自治区和田市某房地产开发公司的销售话术,该公司通过“小金铺”项目形式,“挂羊头卖狗肉”快速吸纳公众资金后,通过多种方式转移资本,拒不履行分红承诺,非法吸收公众存款1.25亿元。 据警方调查,2020年3月以来,该公司法定代表人王某某等人以公司名义,委托相关房产经纪有限公司对该公司的商铺区域以10平方米(部分12平方米)为1单元进行虚拟分割,通过发放传单、刊登广告、“朋友圈”推介等方式,以超低首付、十年回本为宣传噱头,公开宣传“理财小金铺”项目,实际上并不具有房产销售的真实内容。该公司要求投资人先后签订商铺认购合同、签订商铺委托经营管理合同进行返租,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额的方式非法吸收资金。 2023年3月,和田市公安局根据掌握的线索,组织骨干力量开展“链条式、根源式、规模式”侦查打击,抽丝剥茧查清了该公司的人员架构、经营模式、资金流向及资产状况等,同步做好关联资产查控及涉案证据固定、相关人员约谈等工作,历经12个月的拓线侦查,抓获包括王某某在内的犯罪嫌疑人34名,并依法采取强制措施。 该案共查封、扣押、冻结涉案资产1亿余元,并通过冻结账户、车辆及房产抵押等方式初步完成追赃挽损工作,最大限度挽回人民群众财产损失。目前,该案已移送检察机关审查起诉。
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