近年来，国网博尔塔拉供电公司全面加强风控矩阵建设，持续推进穿透式监管，推动监管数字化转型，筑牢企业合规防线。
针对边疆供电企业存在的业务布局分散、风险识别与审核依赖人工、现场监管难度大等问题，博尔塔拉供电公司聚焦电网工程建设、供电服务、电费资金管理等重点领域，依托智慧共享财务平台重塑风控体系。工作人员全面梳理各条线业务，将风控规则嵌入预算、合同、报销、资金支付等关键业务节点，设置风险触发条件与处置流程。同时，结合边疆地域广、工程项目点位偏远的实际，将物资出入库、外包服务等高频风险场景纳入风控矩阵，细化风险判定标准，压缩自由裁量空间，补齐业务现场监管短板；建立问题清单、责任清单、整改清单“三份清单”，构建“识别问题—评价分析—整改处置—结果运用—优化提升”全流程闭环管理机制，运用审计、巡视巡察成果，持续迭代完善风控规则。
截至目前，该公司共建立12个业务典型矩阵，配套风控措施689条、系统控制规则清单432条、岗位内控责任清单1828条、不相容岗位清单82条，实现通用业务与电网特色业务全覆盖。风控模式由人工审核转变为系统自动校验、拦截、预警，通过风险预警实时推送、整改全程线上留痕，实现从“事后检查”向“事前预警、事中控制、事后追溯”全周期管控转型。
王文锋
2026年10月14日
