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法治调研
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虚假诉讼严重扰乱审判秩序，浪费司法资源，损害司法权威和司法公正。《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》强调，加强检察机关与审判机关、公安机关协作配合，健全对虚假诉讼的防范、发现和追究机制。近年来，甘肃检察机关牢牢把握法律监督职能定位，坚持问题导向和辩证思维，找准打击虚假诉讼的切入点、着力点，一体推进防范、惩治和打击虚假诉讼，确保人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。
一、加强组织领导，坚持靶向用力
民事检察作为检察机关传统业务，受制于法律规定等各方面原因，近年来发展相对滞后。甘肃检察机关及时更新工作理念，将民事虚假诉讼监督工作作为民事检察新的业务增长点，持续深入推进，打出民事检察声势。
坚持高位部署。省检察院将民事虚假诉讼监督融入检察工作大局，作为“一把手”工程高站位部署、多举措推进，专项部署开展虚假诉讼监督行动，并将其作为“检察护企”“检护民生”首批项目，确保虚假诉讼监督案件办理取得实实在在的效果。坚持学用结合。以实战教学为导向，坚持“走出去”与“请进来”相结合，强化交流学习，开阔办案思路，提升业务素能。坚持规范引领。制定《深入推进虚假诉讼专项监督行动实施方案》，出台《民事虚假诉讼监督办案指引（试行）》，提升办案精准性、规范性。近三年针对民事虚假诉讼提出监督意见597件，其中抗诉89件，发出再审检察建议271件。坚持一体办案。充分发挥民事检察监督上下一体化办案优势，建立以市级院民事检察部门为主导的一体化虚假诉讼监督办案团队，通过多种形式集中监督，弥补基层力量薄弱等难题。
二、强化数据思维，深挖线索“富矿”
最高检明确提出要发挥人工智能、大数据在发现虚假诉讼线索方面的作用，甘肃检察机关强化顶层设计，树立“数字赋能监督、监督促进治理”的体系化思维，切实发挥大数据价值，让更多“数字模型”升级为“监督模型”，有力破解虚假诉讼监督线索发现难、查办难等现实难题。
着力激活“内生数据”。通过一体化、系统化管理，实现“四大检察”数据贯通共享，加强虚假诉讼线索、结果内部移送，形成多部门通力合作工作格局。尽力拓展“外部数据”。积极推行“集中筛查+智能排查+人工审查”的线索发现机制，以中国裁判文书网公开判决作为基础数据，将“异常顺利”“快速调解”等案件作为智能检索重点，挖掘类案监督线索，进行批量监督纠正，运用大数据发现的虚假诉讼线索占受理总数的29.7%。运用法律监督模型。积极研发、推广虚假诉讼自动甄别、筛选监督模型，将原本独立的基础数据和信息链条进行比对，从而发现个案中的隐蔽异常情形。全省检察机关已打造5个虚假诉讼领域大数据法律监督模型，形成数据获取、模型构建、监督办案、综合治理共建互促格局，有效解决数字经济新场景下的法律监督难题。
三、聚焦重点领域，延伸监督触角
虚假诉讼类型化特征明显，主要集中在民间借贷、劳动争议、建设工程施工合同等领域。甘肃检察机关紧盯虚假诉讼高发领域，深入开展精准监督，深挖案件背后的违法犯罪线索，推动监督工作向纵深发展。
以“个案求实”“类案求效”为导向，聚焦涉黑恶民间借贷纠纷案件、追索劳动报酬、逃避缴纳税款等人民群众反映强烈的领域，以点带面深挖系列案件，有效破解民事检察监督碎片化问题，提升监督效能。系统推进虚假仲裁、枉法仲裁专项整治，认真梳理、分析仲裁工作中存在的问题，向主管部门制发检察建议。坚持“一案三查”（即办理案件要做到审查生效裁判和调解书、核查案件背后虚假诉讼行为人犯罪行为、核查司法人员违法违纪行为），主动延伸监督触角，加大对虚假诉讼行为人的打击力度，深挖司法人员违法犯罪线索，逐步从“对案监督”拓展到深层次的“对人监督”，有效提升民事检察监督震慑力和公信力。
四、注重调查核实，提升办案质效
司法实践中，检察机关应当将调查核实作为查办虚假诉讼的必要程序，准确固定基础证据，增强案件突破能力，为监督工作的顺利开展奠定基础。
践行“穿透式”监督理念，灵活运用调查核实权，依法调阅原案卷宗，剖析个案疑点，针对性审查庭审笔录等相关证据，捕捉矛盾点。注重全案审查，以法院认定事实和适用法律为审查核心，对比卷宗反映情况与申诉人申诉情况的差异，明确审查焦点。通过询问当事人和案外人、咨询专家意见、对相关证据委托技术鉴定、查询工商登记和不动产登记记录等方式，探究争议事实，补强外围证据。坚持利用侦查思维引导调查取证，精准选择突破口，把好监督案件事实关和证据关。
五、强化内外协作，促进社会治理
虚假诉讼的根本成因在于诚信缺失，加强诉讼监督的主要目的是助力构建社会诚信体系。检察机关在查办虚假诉讼案件过程中，必须强化一体办案机制，形成纵向联动、横向协作、内外协同、整体高效的履职格局，有效整合监督资源，形成监督合力。
全省检察机关持续落实最高检“五号检察建议”，强化协同效应，摒弃等靠思想，紧密结合群众身边不正之风和腐败问题集中整治专项行动，面向社会公开征集虚假诉讼案件线索。主动走访律所、保险公司、破产管理人协会等单位收集线索。加强与省法院、省公安厅的协调沟通，建立常态化线索移送机制。着力构建民事、刑事检察部门联动办案模式，加强与案件管理、控告申诉等部门的协作配合，畅通信息通报、会商研判、调查协作等机制。针对履职中发现的社会治理难题，注重通过社会治理检察建议助推建章立制、堵塞漏洞，压缩虚假诉讼存在的空间，实现“办理一案、教育一片、治理完善”。强化宣传意识，充分运用典型案例对群众进行法治教育，持续扩大打击虚假诉讼影响力。
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| 精准发力全链条防范惩治虚假诉讼
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| （ 2024-10-28 ） 稿件来源： 法治日报法治调研 |
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| 金石
甘肃省人民检察院二级高级检察官、
民事检察部主任
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虚假诉讼严重扰乱审判秩序，浪费司法资源，损害司法权威和司法公正。《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》强调，加强检察机关与审判机关、公安机关协作配合，健全对虚假诉讼的防范、发现和追究机制。近年来，甘肃检察机关牢牢把握法律监督职能定位，坚持问题导向和辩证思维，找准打击虚假诉讼的切入点、着力点，一体推进防范、惩治和打击虚假诉讼，确保人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。
一、加强组织领导，坚持靶向用力
民事检察作为检察机关传统业务，受制于法律规定等各方面原因，近年来发展相对滞后。甘肃检察机关及时更新工作理念，将民事虚假诉讼监督工作作为民事检察新的业务增长点，持续深入推进，打出民事检察声势。
坚持高位部署。省检察院将民事虚假诉讼监督融入检察工作大局，作为“一把手”工程高站位部署、多举措推进，专项部署开展虚假诉讼监督行动，并将其作为“检察护企”“检护民生”首批项目，确保虚假诉讼监督案件办理取得实实在在的效果。坚持学用结合。以实战教学为导向，坚持“走出去”与“请进来”相结合，强化交流学习，开阔办案思路，提升业务素能。坚持规范引领。制定《深入推进虚假诉讼专项监督行动实施方案》，出台《民事虚假诉讼监督办案指引（试行）》，提升办案精准性、规范性。近三年针对民事虚假诉讼提出监督意见597件，其中抗诉89件，发出再审检察建议271件。坚持一体办案。充分发挥民事检察监督上下一体化办案优势，建立以市级院民事检察部门为主导的一体化虚假诉讼监督办案团队，通过多种形式集中监督，弥补基层力量薄弱等难题。
二、强化数据思维，深挖线索“富矿”
最高检明确提出要发挥人工智能、大数据在发现虚假诉讼线索方面的作用，甘肃检察机关强化顶层设计，树立“数字赋能监督、监督促进治理”的体系化思维，切实发挥大数据价值，让更多“数字模型”升级为“监督模型”，有力破解虚假诉讼监督线索发现难、查办难等现实难题。
着力激活“内生数据”。通过一体化、系统化管理，实现“四大检察”数据贯通共享，加强虚假诉讼线索、结果内部移送，形成多部门通力合作工作格局。尽力拓展“外部数据”。积极推行“集中筛查+智能排查+人工审查”的线索发现机制，以中国裁判文书网公开判决作为基础数据，将“异常顺利”“快速调解”等案件作为智能检索重点，挖掘类案监督线索，进行批量监督纠正，运用大数据发现的虚假诉讼线索占受理总数的29.7%。运用法律监督模型。积极研发、推广虚假诉讼自动甄别、筛选监督模型，将原本独立的基础数据和信息链条进行比对，从而发现个案中的隐蔽异常情形。全省检察机关已打造5个虚假诉讼领域大数据法律监督模型，形成数据获取、模型构建、监督办案、综合治理共建互促格局，有效解决数字经济新场景下的法律监督难题。
三、聚焦重点领域，延伸监督触角
虚假诉讼类型化特征明显，主要集中在民间借贷、劳动争议、建设工程施工合同等领域。甘肃检察机关紧盯虚假诉讼高发领域，深入开展精准监督，深挖案件背后的违法犯罪线索，推动监督工作向纵深发展。
以“个案求实”“类案求效”为导向，聚焦涉黑恶民间借贷纠纷案件、追索劳动报酬、逃避缴纳税款等人民群众反映强烈的领域，以点带面深挖系列案件，有效破解民事检察监督碎片化问题，提升监督效能。系统推进虚假仲裁、枉法仲裁专项整治，认真梳理、分析仲裁工作中存在的问题，向主管部门制发检察建议。坚持“一案三查”（即办理案件要做到审查生效裁判和调解书、核查案件背后虚假诉讼行为人犯罪行为、核查司法人员违法违纪行为），主动延伸监督触角，加大对虚假诉讼行为人的打击力度，深挖司法人员违法犯罪线索，逐步从“对案监督”拓展到深层次的“对人监督”，有效提升民事检察监督震慑力和公信力。
四、注重调查核实，提升办案质效
司法实践中，检察机关应当将调查核实作为查办虚假诉讼的必要程序，准确固定基础证据，增强案件突破能力，为监督工作的顺利开展奠定基础。
践行“穿透式”监督理念，灵活运用调查核实权，依法调阅原案卷宗，剖析个案疑点，针对性审查庭审笔录等相关证据，捕捉矛盾点。注重全案审查，以法院认定事实和适用法律为审查核心，对比卷宗反映情况与申诉人申诉情况的差异，明确审查焦点。通过询问当事人和案外人、咨询专家意见、对相关证据委托技术鉴定、查询工商登记和不动产登记记录等方式，探究争议事实，补强外围证据。坚持利用侦查思维引导调查取证，精准选择突破口，把好监督案件事实关和证据关。
五、强化内外协作，促进社会治理
虚假诉讼的根本成因在于诚信缺失，加强诉讼监督的主要目的是助力构建社会诚信体系。检察机关在查办虚假诉讼案件过程中，必须强化一体办案机制，形成纵向联动、横向协作、内外协同、整体高效的履职格局，有效整合监督资源，形成监督合力。
全省检察机关持续落实最高检“五号检察建议”，强化协同效应，摒弃等靠思想，紧密结合群众身边不正之风和腐败问题集中整治专项行动，面向社会公开征集虚假诉讼案件线索。主动走访律所、保险公司、破产管理人协会等单位收集线索。加强与省法院、省公安厅的协调沟通，建立常态化线索移送机制。着力构建民事、刑事检察部门联动办案模式，加强与案件管理、控告申诉等部门的协作配合，畅通信息通报、会商研判、调查协作等机制。针对履职中发现的社会治理难题，注重通过社会治理检察建议助推建章立制、堵塞漏洞，压缩虚假诉讼存在的空间，实现“办理一案、教育一片、治理完善”。强化宣传意识，充分运用典型案例对群众进行法治教育，持续扩大打击虚假诉讼影响力。
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