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案件
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本报讯 记者刘中全 张美欣 吉林省抚松县公安局近日打掉一个非法经营外汇不法团伙，捣毁地下钱庄窝点3处，抓获6名犯罪嫌疑人，交易流水资金高达2亿元。
今年5月，抚松县公安局经侦大队民警在工作中发现，辖区杨某银行账户内流水异常，存在全天候高频操作、快进快出等特征，经核实杨某的背景身份等信息，发现杨某父母均在国外，其在本地无正当职业。经过进一步核实，民警发现向杨某账户转出与转入人员大多具有境外留学或多次短期出入境的经历。杨某账户资金交易模式与汇兑型地下钱庄非常相似，极有可能正在从事非法买卖外汇业务。
抚松警方随即对杨某进行立案侦查，经过一段时间的工作，民警发现仅半年的时间杨某的账户交易记录达2万余条。民警对调取的银行账户流水进行数据比对，发现重庆市的王某与新疆的张某等两人联系密切，资金来往频繁，且该三人账户每天的人民币流水平均在300万元以上。由此，民警挖出了一个以杨某为首的非法买卖经营外汇不法团伙。9月1日，抚松警方集中收网，将该团伙6名犯罪嫌疑人全部抓获。
经讯问，该团伙成员对其控制国内、国外账户为赴境外留学、代购、投资、贸易等人员非法换汇并从中获利的不法行为供认不讳。目前，该案还在进一步侦办中。
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| 吉林抚松捣毁三处地下钱庄窝点
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| （ 2024-09-18 ） 稿件来源： 法治日报案件 |
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本报讯 记者刘中全 张美欣 吉林省抚松县公安局近日打掉一个非法经营外汇不法团伙，捣毁地下钱庄窝点3处，抓获6名犯罪嫌疑人，交易流水资金高达2亿元。
今年5月，抚松县公安局经侦大队民警在工作中发现，辖区杨某银行账户内流水异常，存在全天候高频操作、快进快出等特征，经核实杨某的背景身份等信息，发现杨某父母均在国外，其在本地无正当职业。经过进一步核实，民警发现向杨某账户转出与转入人员大多具有境外留学或多次短期出入境的经历。杨某账户资金交易模式与汇兑型地下钱庄非常相似，极有可能正在从事非法买卖外汇业务。
抚松警方随即对杨某进行立案侦查，经过一段时间的工作，民警发现仅半年的时间杨某的账户交易记录达2万余条。民警对调取的银行账户流水进行数据比对，发现重庆市的王某与新疆的张某等两人联系密切，资金来往频繁，且该三人账户每天的人民币流水平均在300万元以上。由此，民警挖出了一个以杨某为首的非法买卖经营外汇不法团伙。9月1日，抚松警方集中收网，将该团伙6名犯罪嫌疑人全部抓获。
经讯问，该团伙成员对其控制国内、国外账户为赴境外留学、代购、投资、贸易等人员非法换汇并从中获利的不法行为供认不讳。目前，该案还在进一步侦办中。
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