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案件
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本报讯 记者张雪泓 北京市公安局经济侦查总队近日破获一起地下钱庄案。该案中，团伙成员以虚构贸易货物进口、伪造跨境贸易背景等方式，向北京市多家银行和三方支付机构申请付汇，协助境内人员转移资金。目前，该案已有7人被刑事拘留。
北京某银行向警方举报称，在该银行网点开户的京外某贸易公司对公账户存在大量可疑交易。针对此线索，北京市公安局经侦总队与市公安局西城分局协同作战，先后前往全国多省市侦查取证，历时30多天，成功打掉一个利用虚假跨境贸易非法买卖外汇的犯罪团伙。
经查，该团伙成员多为职业犯罪，分工明确，以虚构贸易货物进口、伪造跨境贸易背景等方式，向北京市多家银行和三方支付机构申请付汇，协助境内人员将资金转移至境外，并从中牟利。对此情况，北京警方组织开展集中收网行动，一举打掉该犯罪团伙。
据悉，近期，北京市公安局经侦部门依托“捍卫·2024春夏平安行动”，对洗钱、地下钱庄等犯罪实施“链条式、根源式、规模式”打击，摧毁职业化犯罪网络、阻断非法资金流转通道，强力遏制利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款的蔓延势头。
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| 虚构跨境贸易非法买卖外汇团伙被端
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| （ 2024-06-19 ） 稿件来源： 法治日报案件 |
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本报讯 记者张雪泓 北京市公安局经济侦查总队近日破获一起地下钱庄案。该案中，团伙成员以虚构贸易货物进口、伪造跨境贸易背景等方式，向北京市多家银行和三方支付机构申请付汇，协助境内人员转移资金。目前，该案已有7人被刑事拘留。
北京某银行向警方举报称，在该银行网点开户的京外某贸易公司对公账户存在大量可疑交易。针对此线索，北京市公安局经侦总队与市公安局西城分局协同作战，先后前往全国多省市侦查取证，历时30多天，成功打掉一个利用虚假跨境贸易非法买卖外汇的犯罪团伙。
经查，该团伙成员多为职业犯罪，分工明确，以虚构贸易货物进口、伪造跨境贸易背景等方式，向北京市多家银行和三方支付机构申请付汇，协助境内人员将资金转移至境外，并从中牟利。对此情况，北京警方组织开展集中收网行动，一举打掉该犯罪团伙。
据悉，近期，北京市公安局经侦部门依托“捍卫·2024春夏平安行动”，对洗钱、地下钱庄等犯罪实施“链条式、根源式、规模式”打击，摧毁职业化犯罪网络、阻断非法资金流转通道，强力遏制利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款的蔓延势头。
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