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案件
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本报讯 记者刘中全 张美欣 吉林省长春市公安局经侦支队破获一起涵盖山东、吉林、福建等10余省市的特大地下钱庄案，涉案资金达10亿余元。近日，长春市南关区人民法院以非法经营罪判处该案主犯金某有期徒刑5年6个月。
2023年5月，长春市公安局经侦支队在梳理中国人民银行反洗钱处移交的可疑账户线索时发现，以在韩国的长春籍男子金某为首，他人提供外汇资金配套服务的专业地下钱庄线索。经侦支队立即抽调精干警力成立专案组，对线索开展研判工作。
针对地下钱庄经营网络化、群体职业化、交易隐蔽化、衍生上游犯罪交织化等特点，经侦支队综合运用类罪研判、工具分析、数据解读等手段，在锁定金某控制的核心账户基础上横向关联出涉案资金账户上千个，累计交易流水几十万条，涉及中国境内10余省市的交易对手数千人。
办案民警侦查发现，以金某为首的地下钱庄犯罪团伙长期居于韩国首尔，并经营一家换钱所。金某等人利用手机操控网上银行收取境内客户的人民币后，在境内购买比特币、泰达币等虚拟货币，然后在韩国将虚拟币出售转化为韩元，进而完成人民币与韩元之间的互换。
办案民警经过不懈努力，将金某抓获。金某对其在韩国利用换钱所向境内外币需求者非法提供外汇、从中谋利的违法犯罪事实供认不讳。
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| 长春警方破获一特大跨境地下钱庄案
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| （ 2024-06-19 ） 稿件来源： 法治日报案件 |
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本报讯 记者刘中全 张美欣 吉林省长春市公安局经侦支队破获一起涵盖山东、吉林、福建等10余省市的特大地下钱庄案，涉案资金达10亿余元。近日，长春市南关区人民法院以非法经营罪判处该案主犯金某有期徒刑5年6个月。
2023年5月，长春市公安局经侦支队在梳理中国人民银行反洗钱处移交的可疑账户线索时发现，以在韩国的长春籍男子金某为首，他人提供外汇资金配套服务的专业地下钱庄线索。经侦支队立即抽调精干警力成立专案组，对线索开展研判工作。
针对地下钱庄经营网络化、群体职业化、交易隐蔽化、衍生上游犯罪交织化等特点，经侦支队综合运用类罪研判、工具分析、数据解读等手段，在锁定金某控制的核心账户基础上横向关联出涉案资金账户上千个，累计交易流水几十万条，涉及中国境内10余省市的交易对手数千人。
办案民警侦查发现，以金某为首的地下钱庄犯罪团伙长期居于韩国首尔，并经营一家换钱所。金某等人利用手机操控网上银行收取境内客户的人民币后，在境内购买比特币、泰达币等虚拟货币，然后在韩国将虚拟币出售转化为韩元，进而完成人民币与韩元之间的互换。
办案民警经过不懈努力，将金某抓获。金某对其在韩国利用换钱所向境内外币需求者非法提供外汇、从中谋利的违法犯罪事实供认不讳。
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