|
|
近日，北京榜样在线科技有限公司推出反“跑分”实时监测管控系统。该公司成立于2019年，主营业务包括软件开发、网络文化经营、互联网信息服务、电信增值业务等。
“跑分”是一种洗钱行为，指犯罪分子利用银行账户或第三方支付平台替他人代收款，再转入指定账户，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移渠道。反“跑分”实时监测管控系统构建跨平台的实时支付数据视图，可反映账户的实时交易行为模式，有利于更早发现潜在的异常或风险行为。
此外，系统还具有违法网站识别与记录、自动化信息收集与预处理、数据个性化呈现与导出、系统使用后台管理与配置等多项功能。通过随时、实时定位清洗渠道账户的坐标信息，系统可第一时间锁定可疑交易和非正常时间段交易，方便办案人员即时干预和冻结相关账户，防止资金通过虚拟货币交易等方式外流。
刘创琦 刘振康
|
|
|
| 北京榜样在线公司推出反“跑分”实时监测管控系统
|
|
|
|
|
|
| （ 2024-06-15 ） 稿件来源： 法治日报政法 |
|
|
近日，北京榜样在线科技有限公司推出反“跑分”实时监测管控系统。该公司成立于2019年，主营业务包括软件开发、网络文化经营、互联网信息服务、电信增值业务等。
“跑分”是一种洗钱行为，指犯罪分子利用银行账户或第三方支付平台替他人代收款，再转入指定账户，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移渠道。反“跑分”实时监测管控系统构建跨平台的实时支付数据视图，可反映账户的实时交易行为模式，有利于更早发现潜在的异常或风险行为。
此外，系统还具有违法网站识别与记录、自动化信息收集与预处理、数据个性化呈现与导出、系统使用后台管理与配置等多项功能。通过随时、实时定位清洗渠道账户的坐标信息，系统可第一时间锁定可疑交易和非正常时间段交易，方便办案人员即时干预和冻结相关账户，防止资金通过虚拟货币交易等方式外流。
刘创琦 刘振康
|
|
|
