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案件
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□ 本报记者 李 娜 □ 本报通讯员 赵艳君 韩金鹏 山东省聊城市公安局茌平分局从一起案损3.6万元的驾驶证“代考包过”电诈案件入手,循线追踪,打掉一个19人的电诈犯罪团伙。近段时间以来,茌平公安乘胜追击,通过对案件资金流进行深入研判,先后打掉7个涉嫌帮信、掩饰隐瞒犯罪所得犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人102名,带破案件55起,涉案资金价值1500万元。 4月6日10时许,茌平区洪屯镇村民林耕到派出所报警称,其轻信网上“代考包过”的驾考广告,被人以各种名义诈骗3.6万元。 了解情况后,警方第一时间展开调查,顺着涉案账户等线索,很快锁定了一个盘踞在广东汕头、以犯罪嫌疑人周泽为首的掩饰隐瞒犯罪所得团伙。该团伙分工明确,通过“跑分”套现的方式,专门为境外诈骗团伙转移诈骗资金。 4月13日,民警冯飞、李登龙以及茌平分局侦查中心民警杨森、李波等赶赴广东。通过深入调查,发现该犯罪团伙成员有十多人,组织严密、分工明确。民警与当地警方密切协作,5天后将以主要嫌疑人周泽为首的19名犯罪嫌疑人抓获归案,押回茌平。 “犯罪嫌疑人归案后,我们根据相关线索对其涉案银行卡进行梳理拓展,最终确认全国各地受害者187名,被该电信诈骗团伙以‘代考包过’的名义,通过缴纳报名费、过关费、保密费等理由进行诈骗,初步估算涉案价值1500余万元。”聊城市公安局茌平分局副局长张建新介绍说,为实现对电信诈骗犯罪团伙的全链条打击,办案民警又一一梳理受害人信息,确认了犯罪嫌疑人用于接收涉诈资金的296个涉诈银行账户,全部进行了查封。 随后,办案民警对涉案犯罪嫌疑人的相关情况进行深度分析,发现不少嫌疑人采用高利引诱亲戚、朋友、同学等做“卡农”,为电诈犯罪活动提供帮助,涉案人员近百人。经过周密准备,茌平公安11月15日发起集群战役,抽调53名精干警力,成立8个抓捕小组,奔赴25个省、市、自治区进行集中抓捕收网。截至12月10日,共抓捕102名犯罪嫌疑人,带破案件55起,打掉7个涉嫌帮信、掩饰隐瞒犯罪所得团伙。
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驾照“代考包过”背后藏着102名骗子
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( 2023-12-20 ) 稿件来源: 法治日报案件 |
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□ 本报记者 李 娜 □ 本报通讯员 赵艳君 韩金鹏 山东省聊城市公安局茌平分局从一起案损3.6万元的驾驶证“代考包过”电诈案件入手,循线追踪,打掉一个19人的电诈犯罪团伙。近段时间以来,茌平公安乘胜追击,通过对案件资金流进行深入研判,先后打掉7个涉嫌帮信、掩饰隐瞒犯罪所得犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人102名,带破案件55起,涉案资金价值1500万元。 4月6日10时许,茌平区洪屯镇村民林耕到派出所报警称,其轻信网上“代考包过”的驾考广告,被人以各种名义诈骗3.6万元。 了解情况后,警方第一时间展开调查,顺着涉案账户等线索,很快锁定了一个盘踞在广东汕头、以犯罪嫌疑人周泽为首的掩饰隐瞒犯罪所得团伙。该团伙分工明确,通过“跑分”套现的方式,专门为境外诈骗团伙转移诈骗资金。 4月13日,民警冯飞、李登龙以及茌平分局侦查中心民警杨森、李波等赶赴广东。通过深入调查,发现该犯罪团伙成员有十多人,组织严密、分工明确。民警与当地警方密切协作,5天后将以主要嫌疑人周泽为首的19名犯罪嫌疑人抓获归案,押回茌平。 “犯罪嫌疑人归案后,我们根据相关线索对其涉案银行卡进行梳理拓展,最终确认全国各地受害者187名,被该电信诈骗团伙以‘代考包过’的名义,通过缴纳报名费、过关费、保密费等理由进行诈骗,初步估算涉案价值1500余万元。”聊城市公安局茌平分局副局长张建新介绍说,为实现对电信诈骗犯罪团伙的全链条打击,办案民警又一一梳理受害人信息,确认了犯罪嫌疑人用于接收涉诈资金的296个涉诈银行账户,全部进行了查封。 随后,办案民警对涉案犯罪嫌疑人的相关情况进行深度分析,发现不少嫌疑人采用高利引诱亲戚、朋友、同学等做“卡农”,为电诈犯罪活动提供帮助,涉案人员近百人。经过周密准备,茌平公安11月15日发起集群战役,抽调53名精干警力,成立8个抓捕小组,奔赴25个省、市、自治区进行集中抓捕收网。截至12月10日,共抓捕102名犯罪嫌疑人,带破案件55起,打掉7个涉嫌帮信、掩饰隐瞒犯罪所得团伙。
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