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政法
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本报讯 记者黄洁 11月3日，《北京市检察机关金融检察白皮书（2021-2023年）》发布，2021年至2023年10月，北京全市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件7089件14445人，办理证券期货、银行保险等领域民事、行政诉讼监督案件121件。
白皮书通报，近3年来，金融犯罪案件中非法集资犯罪仍占较高比重，占全市检察机关办理的金融犯罪案件总数的87%，且随着信息网络技术发展，呈现线上线下结合、手段花样不断翻新等特点，常借助私募基金、科技创新、区块链、影视投资等市场热点，针对社会群体实施“精准收割”。与此同时，贷款诈骗犯罪向金融新业态蔓延，除了骗取银行等传统金融机构贷款外，犯罪分子开始从汽车金融公司等非银行金融机构骗取贷款，而信用卡诈骗犯罪类型也发生了较大变化，“恶意透支”案件数量明显下降，盗刷他人信用卡成为主要犯罪手段。在证券犯罪中，案件多集中于内幕交易犯罪，呈现出并购重组领域案件多发、公司内部人员“监守自盗”、信息传递型内幕交易突出等特点。
白皮书披露，金融机构从业人员犯罪应引起重视，部分金融机构从业人员利用管理漏洞侵占或挪用单位资金、收受贿赂帮助他人办理金融业务、内外勾结违法发放贷款。
针对上述情况，北京检察机关充分发挥检察一体化优势，建立完善重点案件挂牌督办、跨区域协作办案等机制，发布涉上市公司并购、区域性股权市场、公募基金等领域参考性案例5件，助力防范化解金融风险。妥善办理“银豆网”“易商通”等一批涉案人数众多、涉案金额巨大的重大案件。起诉证券犯罪和洗钱犯罪案件数量较同期有大幅增长，有力震慑了相关金融犯罪活动。市检察院专门制定《办理非法集资刑事案件追赃挽损工作指引（试行）》，形成涉案资金流向专门审查办案机制，并培养、组建金融检察领域大数据资金分析专门人才队伍，推动“穿透式”追踪涉案资金流向，探索资金分析报告证据化。在此基础上，不断加强检察机关证券期货犯罪办案基地（北京）建设，并建立起金融领域执法检察联络机制。
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| 北京检察机关发布金融检察白皮书
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| （ 2023-11-06 ） 稿件来源： 法治日报政法 |
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本报讯 记者黄洁 11月3日，《北京市检察机关金融检察白皮书（2021-2023年）》发布，2021年至2023年10月，北京全市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件7089件14445人，办理证券期货、银行保险等领域民事、行政诉讼监督案件121件。
白皮书通报，近3年来，金融犯罪案件中非法集资犯罪仍占较高比重，占全市检察机关办理的金融犯罪案件总数的87%，且随着信息网络技术发展，呈现线上线下结合、手段花样不断翻新等特点，常借助私募基金、科技创新、区块链、影视投资等市场热点，针对社会群体实施“精准收割”。与此同时，贷款诈骗犯罪向金融新业态蔓延，除了骗取银行等传统金融机构贷款外，犯罪分子开始从汽车金融公司等非银行金融机构骗取贷款，而信用卡诈骗犯罪类型也发生了较大变化，“恶意透支”案件数量明显下降，盗刷他人信用卡成为主要犯罪手段。在证券犯罪中，案件多集中于内幕交易犯罪，呈现出并购重组领域案件多发、公司内部人员“监守自盗”、信息传递型内幕交易突出等特点。
白皮书披露，金融机构从业人员犯罪应引起重视，部分金融机构从业人员利用管理漏洞侵占或挪用单位资金、收受贿赂帮助他人办理金融业务、内外勾结违法发放贷款。
针对上述情况，北京检察机关充分发挥检察一体化优势，建立完善重点案件挂牌督办、跨区域协作办案等机制，发布涉上市公司并购、区域性股权市场、公募基金等领域参考性案例5件，助力防范化解金融风险。妥善办理“银豆网”“易商通”等一批涉案人数众多、涉案金额巨大的重大案件。起诉证券犯罪和洗钱犯罪案件数量较同期有大幅增长，有力震慑了相关金融犯罪活动。市检察院专门制定《办理非法集资刑事案件追赃挽损工作指引（试行）》，形成涉案资金流向专门审查办案机制，并培养、组建金融检察领域大数据资金分析专门人才队伍，推动“穿透式”追踪涉案资金流向，探索资金分析报告证据化。在此基础上，不断加强检察机关证券期货犯罪办案基地（北京）建设，并建立起金融领域执法检察联络机制。
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