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综合
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本报讯 自称是“民族资产”守库人“慈禧太后”，虚构“民族资产解冻”项目，在各地游说行骗，发展多名下线，诱导他人投资，诈骗金额达300余万元……
近日，江苏省海安市人民检察院提起公诉，海安市人民法院一审判处“民族资产解冻”诈骗案被告人姜某有期徒刑十三年，并处罚金30万元，诈骗所得予以追缴，返还被害人；被告人姜某子女因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法判处相应刑罚。
据了解，2020年7月，海安市民王某带领多名老人在海安某乡村银行办理网银业务。银行工作人员怀疑老人遭遇诈骗，并立即报警。警方在王某随身携带的包里发现“民族资产解冻”扶贫人员名单等资料。通过王某，警方找到其上线倪某，并循线追踪，成功破获一起“民族资产解冻”特大诈骗案。
据王某交代，2012年，同乡倪某向其介绍姜某的“民族资产解冻”项目，称有大笔“民族资产”即将被分配，投资该项目所获收益远高于银行存款利息。在王某宣传和鼓动下，先后有8名同乡投资该项目。
通过技术手段，海安警方在贵州找到自称“慈禧太后”的姜某，并在其家中发现“西南地库委托书”等诈骗工具。经进一步调查，警方了解到，姜某平日在菜场卖菜，到各地发展下线时，将自己包装成“慈禧太后”，将子女包装成“皇室随从”，并宣称有大笔“民族资产”待分配，少量投资即可获取高额回报。同时，将“民族资产”图片和文字资料发给被害人骗取信任，自2015年至案发，共诈骗多名被害人300余万元。
2021年1月，该案移送海安市检察院审查起诉。经查，为规避侦查，多年来，姜某下线均通过现金存款方式转账。承办检察官随即调取姜某的银行流水记录，找到每一笔现金存款的归属地代码，再与姜某手机中存储的电话号码归属地进行比对，逐项逐笔研判，终于找到部分被害人。
承办检察官与侦查人员分赴江苏、浙江、贵州、湖南等地，亲自上门做被害人的思想工作。结合证人证言及其他重要证据，海安市检察院将姜某诈骗专用银行卡内所有资金全部认定为犯罪所得。2021年6月，海安市法院公开开庭审理此案。
庭审中，针对被告人姜某辩称受害人打钱给自己是卖“古董”而不是投资的说法，公诉人当庭播放姜某与其下线的语音聊天记录，出示“功能章”“夜明珠”等所谓“古董”的鉴定报告和姜某的银行流水记录。聊天记录中，姜某只字未提出售“古董”，而是反复诱导他人投资“民族资产解冻”项目。面对公诉人的质问和多重有力的证据指控，姜某当庭认罪。
该案承办检察官表示，“民族资产解冻”类诈骗极具诱惑性和欺骗性，不法分子谎称各朝代灭亡后遗留了巨大财富，民间组织负责对其“解冻”，并通过诱骗受害人交纳启动资金、会员报名费或投资入股等方式实施诈骗。 何璐 顾琳琳
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| 海安检察机关公诉一起“民族资产解冻”诈骗案
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| （ 2021-11-30 ） 稿件来源： 法治日报综合 |
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本报讯 自称是“民族资产”守库人“慈禧太后”，虚构“民族资产解冻”项目，在各地游说行骗，发展多名下线，诱导他人投资，诈骗金额达300余万元……
近日，江苏省海安市人民检察院提起公诉，海安市人民法院一审判处“民族资产解冻”诈骗案被告人姜某有期徒刑十三年，并处罚金30万元，诈骗所得予以追缴，返还被害人；被告人姜某子女因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法判处相应刑罚。
据了解，2020年7月，海安市民王某带领多名老人在海安某乡村银行办理网银业务。银行工作人员怀疑老人遭遇诈骗，并立即报警。警方在王某随身携带的包里发现“民族资产解冻”扶贫人员名单等资料。通过王某，警方找到其上线倪某，并循线追踪，成功破获一起“民族资产解冻”特大诈骗案。
据王某交代，2012年，同乡倪某向其介绍姜某的“民族资产解冻”项目，称有大笔“民族资产”即将被分配，投资该项目所获收益远高于银行存款利息。在王某宣传和鼓动下，先后有8名同乡投资该项目。
通过技术手段，海安警方在贵州找到自称“慈禧太后”的姜某，并在其家中发现“西南地库委托书”等诈骗工具。经进一步调查，警方了解到，姜某平日在菜场卖菜，到各地发展下线时，将自己包装成“慈禧太后”，将子女包装成“皇室随从”，并宣称有大笔“民族资产”待分配，少量投资即可获取高额回报。同时，将“民族资产”图片和文字资料发给被害人骗取信任，自2015年至案发，共诈骗多名被害人300余万元。
2021年1月，该案移送海安市检察院审查起诉。经查，为规避侦查，多年来，姜某下线均通过现金存款方式转账。承办检察官随即调取姜某的银行流水记录，找到每一笔现金存款的归属地代码，再与姜某手机中存储的电话号码归属地进行比对，逐项逐笔研判，终于找到部分被害人。
承办检察官与侦查人员分赴江苏、浙江、贵州、湖南等地，亲自上门做被害人的思想工作。结合证人证言及其他重要证据，海安市检察院将姜某诈骗专用银行卡内所有资金全部认定为犯罪所得。2021年6月，海安市法院公开开庭审理此案。
庭审中，针对被告人姜某辩称受害人打钱给自己是卖“古董”而不是投资的说法，公诉人当庭播放姜某与其下线的语音聊天记录，出示“功能章”“夜明珠”等所谓“古董”的鉴定报告和姜某的银行流水记录。聊天记录中，姜某只字未提出售“古董”，而是反复诱导他人投资“民族资产解冻”项目。面对公诉人的质问和多重有力的证据指控，姜某当庭认罪。
该案承办检察官表示，“民族资产解冻”类诈骗极具诱惑性和欺骗性，不法分子谎称各朝代灭亡后遗留了巨大财富，民间组织负责对其“解冻”，并通过诱骗受害人交纳启动资金、会员报名费或投资入股等方式实施诈骗。 何璐 顾琳琳
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