|
| 案件 |
| 13 |
6/13 |
5
|
6
|
7
|
>
|
>| |
|
|
PDF版 |
 |
|
|
本报讯 记者王春 通讯员叶炳宇 厉维维 5月11日，浙江省缙云县人民法院对一起开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪案件进行一审公开开庭审理，并当庭宣判。被告人谢某华因犯开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被判处有期徒刑7年，并处罚金400万元。其余9名被告人因犯帮助信息网络犯罪活动罪，分别被判处相应刑罚。
法院经审理查明，2019年3月至2020年4月，谢某华召集他人与境外赌场合作，在越南岘港建立工作室，并通过网络建赌博群，招募大量境内赌博人员通过网站和App观看赌场“百家乐”赌博视频并接受投注。其间，工作室经手转账赌资达12亿元以上，共计非法获利451万余元。
2019年8月底至2020年4月26日，谢某华先后招募被告人陈某斌、江某富等人组建“东东支付”工作室，在明知他人用于犯罪资金走账情况下，非法搭建第三方、第四方支付系统，并对接多名码商，使用买手号和网店建立虚假订单，伪造交易场景，将走账资金伪装成网购交易，规避监管机构风控机制，为他人犯罪活动提供支付结算帮助，从中赚取费率差。此外，谢某华等人还将第三方、第四方支付系统出租给其他违法犯罪团伙，为他人犯罪活动提供支付结算帮助。其间，“东东支付”工作室共为他人犯罪活动提供支付结算帮助金额达52亿余元，共计非法获利2500余万元。
法院认为，谢某华伙同他人，以营利为目的，利用互联网传输境外赌场赌博视频，通过社交软件建群招揽赌客并接受投注，组织赌博活动开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪；谢某华等10人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算的帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。在这两起犯罪事实中，被告人谢某华系主犯；在帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实中，被告人江某富、陈某斌等9人系从犯。最终，法院根据各被告人犯罪事实、性质、情节及悔罪程度，作出上述判决。
|
|
|
| 为他人犯罪活动提供支付结算帮助被判刑
|
|
|
|
|
|
| （ 2021-05-19 ） 稿件来源： 法治日报案件 |
|
|
本报讯 记者王春 通讯员叶炳宇 厉维维 5月11日，浙江省缙云县人民法院对一起开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪案件进行一审公开开庭审理，并当庭宣判。被告人谢某华因犯开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被判处有期徒刑7年，并处罚金400万元。其余9名被告人因犯帮助信息网络犯罪活动罪，分别被判处相应刑罚。
法院经审理查明，2019年3月至2020年4月，谢某华召集他人与境外赌场合作，在越南岘港建立工作室，并通过网络建赌博群，招募大量境内赌博人员通过网站和App观看赌场“百家乐”赌博视频并接受投注。其间，工作室经手转账赌资达12亿元以上，共计非法获利451万余元。
2019年8月底至2020年4月26日，谢某华先后招募被告人陈某斌、江某富等人组建“东东支付”工作室，在明知他人用于犯罪资金走账情况下，非法搭建第三方、第四方支付系统，并对接多名码商，使用买手号和网店建立虚假订单，伪造交易场景，将走账资金伪装成网购交易，规避监管机构风控机制，为他人犯罪活动提供支付结算帮助，从中赚取费率差。此外，谢某华等人还将第三方、第四方支付系统出租给其他违法犯罪团伙，为他人犯罪活动提供支付结算帮助。其间，“东东支付”工作室共为他人犯罪活动提供支付结算帮助金额达52亿余元，共计非法获利2500余万元。
法院认为，谢某华伙同他人，以营利为目的，利用互联网传输境外赌场赌博视频，通过社交软件建群招揽赌客并接受投注，组织赌博活动开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪；谢某华等10人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算的帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。在这两起犯罪事实中，被告人谢某华系主犯；在帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实中，被告人江某富、陈某斌等9人系从犯。最终，法院根据各被告人犯罪事实、性质、情节及悔罪程度，作出上述判决。
|
|
|
