近年来，甘肃省兰州市人民检察院抓实反洗钱工作，全力防范化解金融风险，筑牢金融安全防线。
针对洗钱犯罪手段日趋隐蔽、作案方式不断翻新、犯罪链条层级复杂、跨领域特征明显等特点，兰州市检察院经济犯罪检察部、职务犯罪检察部统筹调配全市检察办案力量，组建专业化反洗钱办案团队，推行“一案双查、线索深挖”工作机制，精准聚焦毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪等洗钱罪上游犯罪，常态化开展案件排查、线索溯源工作。2024年以来，共监督公安机关立案4件，对12件洗钱犯罪案件依法提起公诉。
兰州市检察院积极构建全链条协同办案体系，推动反洗钱工作从“单点办案”向“全域联动”转变。一方面，畅通两级检察院联动办案通道，统一办案尺度，统筹线索流转，共享办案资源，提升办案质效；另一方面，主动对接相关职能部门，健全线索移送、提前介入、会商研判、联合督办全流程工作机制，有效破解取证难、定性难、追赃难等办案堵点、难点。2025年以来，全市两级检察院累计开展案件会商10余次，提前介入5件重大洗钱案件侦查工作；聚焦追赃挽损核心目标，紧盯涉案资金流向，坚持精准核查、依法处置，累计冻结、扣押涉案资金2000万余元。
与此同时，兰州市检察院坚持办案与普法同步推进，定期组织干警开展法治宣讲活动，结合典型案例普及反洗钱法律法规，切实增强群众金融安全意识和风险防范能力。针对办案过程中发现的金融机构监管漏洞、风控短板，精准制发检察建议，督促其完善管理制度、补齐监管短板、健全风控体系，从源头防范化解金融风险。 李蕾 赵梓吟
2026年08月19日
