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案件
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□ 本报记者 赵志锋
“同城约会”，是一次浪漫的开始，还是精心编织的骗局？
今年3月21日，平凉一网民在浏览网页时，点击弹出的链接后下载了非法App，添加客服聊天时得知完成“任务”不仅可以返利还可以开通“同城约会”。
该网民按照客服的要求缴纳会员费、绑定银行卡、开始接受“任务”。第一单支出18元，返利提现23元；第二单38元，返利提现50元……最后一个任务，支付998元，可以提现1296元但并未成功。 客服告知该网民，是因为没有按照平台要求操作，继续提现需充值3倍。后来该网民将2994元又转向客服提供的银行账户，提现还是未成功，对方说要继续完成3单任务才能一并提现。就这样，仅一个晚上，该网民几十万元就一点一点落入了骗子的口袋。意识到被骗后，该网民报警求助。
甘肃省平凉市公安局崆峒公安分局刑侦大队迅速成立专案组。经侦查发现，该涉案团伙组建于2024年初，犯罪嫌疑人曹某纠集张某、田某某等人以“刷流水”“养卡”等名义从社会上招募提供信用卡和POS机的“卡农”，针对“卡农”提供的不同性质的账户或工具，曹某按流水额给予其一定比例的报酬。
在这样的模式下，曹某等人每天流转的资金少则两三百万元，多则四五百万元，直到被抓获时该“洗钱”犯罪团伙已帮助境外犯罪团伙流转资金2亿多元，其中已经查明涉及电信诈骗的资金就高达3000多万元。
目前，14名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。
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| “同城约会”被骗牵出超2亿元大案
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| 甘肃平凉警方破获特大电信网络诈骗案
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| （ 2024-07-17 ） 稿件来源： 法治日报案件 |
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□ 本报记者 赵志锋
“同城约会”，是一次浪漫的开始，还是精心编织的骗局？
今年3月21日，平凉一网民在浏览网页时，点击弹出的链接后下载了非法App，添加客服聊天时得知完成“任务”不仅可以返利还可以开通“同城约会”。
该网民按照客服的要求缴纳会员费、绑定银行卡、开始接受“任务”。第一单支出18元，返利提现23元；第二单38元，返利提现50元……最后一个任务，支付998元，可以提现1296元但并未成功。 客服告知该网民，是因为没有按照平台要求操作，继续提现需充值3倍。后来该网民将2994元又转向客服提供的银行账户，提现还是未成功，对方说要继续完成3单任务才能一并提现。就这样，仅一个晚上，该网民几十万元就一点一点落入了骗子的口袋。意识到被骗后，该网民报警求助。
甘肃省平凉市公安局崆峒公安分局刑侦大队迅速成立专案组。经侦查发现，该涉案团伙组建于2024年初，犯罪嫌疑人曹某纠集张某、田某某等人以“刷流水”“养卡”等名义从社会上招募提供信用卡和POS机的“卡农”，针对“卡农”提供的不同性质的账户或工具，曹某按流水额给予其一定比例的报酬。
在这样的模式下，曹某等人每天流转的资金少则两三百万元，多则四五百万元，直到被抓获时该“洗钱”犯罪团伙已帮助境外犯罪团伙流转资金2亿多元，其中已经查明涉及电信诈骗的资金就高达3000多万元。
目前，14名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。
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