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案件
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本报讯 记者张雪泓 北京市公安局经济侦查总队近日破获一起“地下钱庄”案，经此案关联线索，打掉“地下钱庄”团伙11个。
此案中，犯罪嫌疑人同时利用境内、境外资金池提供非法买卖换汇业务，并为多起电信诈骗案件提供资金通道转移赃款。
北京警方在工作中发现朴某等人涉嫌非法经营线索，以朴某本人账户为中心的数十个关联账户交易规模巨大，资金往来符合汇兑型“地下钱庄”特征，其行为涉嫌非法经营。针对“地下钱庄”团伙隐蔽性强、交易链条繁琐、资金交易量大的犯罪特征，北京市公安局经侦总队对其上下游交易情况进行研判分析，拓展交易层级。在全面调取证据，厘清资金走向的基础上，北京市公安局经侦总队先后组织开展两次收网打击行动，刑事拘留犯罪嫌疑人20名。同时，提请公安部经侦局部署多个省份公安机关对涉案“地下钱庄”关联线索开展联合行动，共计打掉“地下钱庄”团伙11个，刑事拘留犯罪嫌疑人35名。
经审查，该团伙成员之间保持长期合作关系，同时利用境内、境外资金池提供非法买卖换汇业务，并为多起电信诈骗案件提供资金通道，用以转移涉案赃款。
警方提示广大群众，要时刻保持高度警惕，强化反洗钱意识，不出租出借身份证、银行卡，不使用自己的银行账户替陌生人提取现金，以免沦为洗钱犯罪的帮凶。如有正常外汇需求，请通过正规渠道兑换外汇。根据外汇管理条例的规定，私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇的行为，均属于违法行为。
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| 犯罪嫌疑人提供非法买卖换汇业务
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| 北京警方破获一起“地下钱庄”案
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| （ 2024-04-08 ） 稿件来源： 法治日报案件 |
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本报讯 记者张雪泓 北京市公安局经济侦查总队近日破获一起“地下钱庄”案，经此案关联线索，打掉“地下钱庄”团伙11个。
此案中，犯罪嫌疑人同时利用境内、境外资金池提供非法买卖换汇业务，并为多起电信诈骗案件提供资金通道转移赃款。
北京警方在工作中发现朴某等人涉嫌非法经营线索，以朴某本人账户为中心的数十个关联账户交易规模巨大，资金往来符合汇兑型“地下钱庄”特征，其行为涉嫌非法经营。针对“地下钱庄”团伙隐蔽性强、交易链条繁琐、资金交易量大的犯罪特征，北京市公安局经侦总队对其上下游交易情况进行研判分析，拓展交易层级。在全面调取证据，厘清资金走向的基础上，北京市公安局经侦总队先后组织开展两次收网打击行动，刑事拘留犯罪嫌疑人20名。同时，提请公安部经侦局部署多个省份公安机关对涉案“地下钱庄”关联线索开展联合行动，共计打掉“地下钱庄”团伙11个，刑事拘留犯罪嫌疑人35名。
经审查，该团伙成员之间保持长期合作关系，同时利用境内、境外资金池提供非法买卖换汇业务，并为多起电信诈骗案件提供资金通道，用以转移涉案赃款。
警方提示广大群众，要时刻保持高度警惕，强化反洗钱意识，不出租出借身份证、银行卡，不使用自己的银行账户替陌生人提取现金，以免沦为洗钱犯罪的帮凶。如有正常外汇需求，请通过正规渠道兑换外汇。根据外汇管理条例的规定，私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇的行为，均属于违法行为。
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