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案件
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□ 本报记者 刘志月 刘欢
□ 本报通讯员 杨保华
通信公司“内鬼”利用职务便利大量售卖手机虚拟卡，用于为境外赌博网站引流，吸引群众参与跨境赌博、浏览色情网站。
《法治日报》记者近日从湖北省随州市公安局曾都分局了解到，当地警方历经8个多月的全力侦查，侦破一起涉“两卡”犯罪案件，捣毁11个为上游赌、诈、黄犯罪集团提供群发短信的窝点，抓获嫌疑人42名，收缴涉案虚拟手机卡8.5万余张。
每日发数万条涉赌短信
2022年12月初，湖北省公安厅“雷火”打击整治治安突出问题专项行动指挥部研判发现，有人在随州市利用虚拟拨号设备GOIP发出大量赌博短信，随即将线索发到随州市公安局。
随州市公安局研判后初步判定，在该市曾都区存在为境外赌博网站发送推广信息的GOIP设备及窝点，嫌疑人在一台虚拟拨号设备插上数十张手机虚拟卡，以群发短信形式将赌博网址发给群众，每日能发出数万条涉赌短信。
同年12月5日，随州市、曾都区两级警方联合成立专案组侦查。12月28日，随州警方在全市兵分七路集中收网，抓获犯罪嫌疑人吕某、张某勋、熊某成等15人，查扣GOIP设备47套、电脑14台、手机22部以及用于作案的手机卡5.7万余张。
为循线将不法团伙打深打透，湖北省公安厅派员至随州就电子证据取证、上线代理拓展等问题进行专项指导。
专案组对吕某团伙的上线“派单”人员谢某研判深挖后，发现四川成都有涉案人员。今年2月21日，在成都公安机关协助下，专班民警抓获犯罪嫌疑人谢某、王某等7人，查扣GOIP设备22套、手机卡2.8万余张。
经查，以吕某为首的不法团伙累计发送短信2000余万条，非法获利540余万元；以谢某为首的不法团伙发送赌博短信700余万条，非法获利190余万元。
如此数量庞大的手机卡，是从哪里来的？
批量提供数万张手机卡
专案组民警对涉案手机卡追踪溯源，发现大量手机卡分别通过时任北京某通信公司销售总监王某娟、员工李某栋流向其他嫌疑人。
警方侦查发现，2021年9月，吕某经人介绍认识了王某娟。王某娟进一步牵线，吕某又认识了李某栋，并与李某栋签订业务合作协议，先后申领到手机卡1.9万余张。
李某栋在明知吕某等人使用自己提供的手机卡群发赌博类短信情况下，为了公司效益和自己收入提成，仍向吕某批量提供手机卡。
2021年10月至2022年12月间，当吕某等人与李某栋沟通不畅、产生纠纷时，王某娟一边从中协调，一边安排其弟弟王某强与李某栋合作，先后申领到手机卡4.86万张，再卖给吕某等人。这些手机卡主要被该不法团伙用于发送涉赌引流短信。
吕某等嫌疑人在群发涉赌短信后，相关手机卡号被群众多次投诉。
因此，吕某主动向王某娟“上交”60万元“投诉罚款”，王某娟凭借公司高管身份对投诉消极处理，没有让相关卡号被及时封停；也没采取措施对发出的手机卡用途和去向进行追踪监管，反而继续为吕某等人提供手机卡1.5万张。
此外，不法团伙成员每发出一条短信，王某娟等人按0.16元收取短信费。对于其中230万元短信费，王某娟要求吕某交现金给她和王某强。
王某娟、吕某、刘某业等25人现已被曾都区人民检察院以帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法起诉至曾都区人民法院。
须加强电话卡开卡管控
“此案中大量电话卡能够开通，在于部分群众法律意识淡薄，为了每张电话卡30元至50元不等‘认证费’，自愿提供信息并进行线上认证帮助开卡。”办案民警说。
2020年以来，湖北多地发布加强电话卡开卡管控公告，规定频繁换机插卡或频繁补换卡的，短期内多次新开卡或使用同一身份证在同一运营商开办数量较多卡等异常用卡行为的，将暂停手机卡通信服务。相关人员使用手机卡进行骚扰、传播虚假广告、实施诈骗的，将被纳入失信名单，并限制通信业务办理；发现有违法犯罪的，依法追究法律责任。
湖北省公安厅刑侦总队有关负责人介绍，在以往侦办的电信网络诈骗、跨境网络赌博等案件中，犯罪分子使用改号设备隐藏其境外电话的外壳，或者以“高报酬”诱惑境内“工具人”租售电话卡进行语音转接。
因此，该负责人提醒说，群众在遇陌生电话、未知短信链接时务必牢记：未知链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不透露，帮助认证不参与，转账汇款多核实。
此外，本案中，犯罪分子是从赌博、色情等低俗网站获得浏览记录和浏览者信息，精准锁定“目标”发送信息。广大群众在日常生活中尽量不要点击、浏览不安全的网络链接及网站，避免自己的个人信息落入不法分子之手。
漫画/高岳
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| 通信公司高管充当电诈“内鬼”
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| 随州警方侦破一起利用手机虚拟卡为赌博网站引流案
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| （ 2023-10-11 ） 稿件来源： 法治日报案件 |
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□ 本报记者 刘志月 刘欢
□ 本报通讯员 杨保华
通信公司“内鬼”利用职务便利大量售卖手机虚拟卡，用于为境外赌博网站引流，吸引群众参与跨境赌博、浏览色情网站。
《法治日报》记者近日从湖北省随州市公安局曾都分局了解到，当地警方历经8个多月的全力侦查，侦破一起涉“两卡”犯罪案件，捣毁11个为上游赌、诈、黄犯罪集团提供群发短信的窝点，抓获嫌疑人42名，收缴涉案虚拟手机卡8.5万余张。
每日发数万条涉赌短信
2022年12月初，湖北省公安厅“雷火”打击整治治安突出问题专项行动指挥部研判发现，有人在随州市利用虚拟拨号设备GOIP发出大量赌博短信，随即将线索发到随州市公安局。
随州市公安局研判后初步判定，在该市曾都区存在为境外赌博网站发送推广信息的GOIP设备及窝点，嫌疑人在一台虚拟拨号设备插上数十张手机虚拟卡，以群发短信形式将赌博网址发给群众，每日能发出数万条涉赌短信。
同年12月5日，随州市、曾都区两级警方联合成立专案组侦查。12月28日，随州警方在全市兵分七路集中收网，抓获犯罪嫌疑人吕某、张某勋、熊某成等15人，查扣GOIP设备47套、电脑14台、手机22部以及用于作案的手机卡5.7万余张。
为循线将不法团伙打深打透，湖北省公安厅派员至随州就电子证据取证、上线代理拓展等问题进行专项指导。
专案组对吕某团伙的上线“派单”人员谢某研判深挖后，发现四川成都有涉案人员。今年2月21日，在成都公安机关协助下，专班民警抓获犯罪嫌疑人谢某、王某等7人，查扣GOIP设备22套、手机卡2.8万余张。
经查，以吕某为首的不法团伙累计发送短信2000余万条，非法获利540余万元；以谢某为首的不法团伙发送赌博短信700余万条，非法获利190余万元。
如此数量庞大的手机卡，是从哪里来的？
批量提供数万张手机卡
专案组民警对涉案手机卡追踪溯源，发现大量手机卡分别通过时任北京某通信公司销售总监王某娟、员工李某栋流向其他嫌疑人。
警方侦查发现，2021年9月，吕某经人介绍认识了王某娟。王某娟进一步牵线，吕某又认识了李某栋，并与李某栋签订业务合作协议，先后申领到手机卡1.9万余张。
李某栋在明知吕某等人使用自己提供的手机卡群发赌博类短信情况下，为了公司效益和自己收入提成，仍向吕某批量提供手机卡。
2021年10月至2022年12月间，当吕某等人与李某栋沟通不畅、产生纠纷时，王某娟一边从中协调，一边安排其弟弟王某强与李某栋合作，先后申领到手机卡4.86万张，再卖给吕某等人。这些手机卡主要被该不法团伙用于发送涉赌引流短信。
吕某等嫌疑人在群发涉赌短信后，相关手机卡号被群众多次投诉。
因此，吕某主动向王某娟“上交”60万元“投诉罚款”，王某娟凭借公司高管身份对投诉消极处理，没有让相关卡号被及时封停；也没采取措施对发出的手机卡用途和去向进行追踪监管，反而继续为吕某等人提供手机卡1.5万张。
此外，不法团伙成员每发出一条短信，王某娟等人按0.16元收取短信费。对于其中230万元短信费，王某娟要求吕某交现金给她和王某强。
王某娟、吕某、刘某业等25人现已被曾都区人民检察院以帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法起诉至曾都区人民法院。
须加强电话卡开卡管控
“此案中大量电话卡能够开通，在于部分群众法律意识淡薄，为了每张电话卡30元至50元不等‘认证费’，自愿提供信息并进行线上认证帮助开卡。”办案民警说。
2020年以来，湖北多地发布加强电话卡开卡管控公告，规定频繁换机插卡或频繁补换卡的，短期内多次新开卡或使用同一身份证在同一运营商开办数量较多卡等异常用卡行为的，将暂停手机卡通信服务。相关人员使用手机卡进行骚扰、传播虚假广告、实施诈骗的，将被纳入失信名单，并限制通信业务办理；发现有违法犯罪的，依法追究法律责任。
湖北省公安厅刑侦总队有关负责人介绍，在以往侦办的电信网络诈骗、跨境网络赌博等案件中，犯罪分子使用改号设备隐藏其境外电话的外壳，或者以“高报酬”诱惑境内“工具人”租售电话卡进行语音转接。
因此，该负责人提醒说，群众在遇陌生电话、未知短信链接时务必牢记：未知链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不透露，帮助认证不参与，转账汇款多核实。
此外，本案中，犯罪分子是从赌博、色情等低俗网站获得浏览记录和浏览者信息，精准锁定“目标”发送信息。广大群众在日常生活中尽量不要点击、浏览不安全的网络链接及网站，避免自己的个人信息落入不法分子之手。
漫画/高岳
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