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要闻
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□ 林楠特
近日，最高人民检察院发布5件检察机关惩治洗钱犯罪典型案例，其中包括1件“自洗钱”案件，这是“自洗钱”案件首次入选最高检典型案例。
洗钱，简单地说，就是犯罪分子把违法所得通过各种方式变成形式上合法的资产。“自洗钱”是犯罪分子为自己洗钱的行为。洗钱犯罪具有极大的社会危害性，不仅妨害司法机关对犯罪收益的追缴，刺激上游犯罪的滋生，而且会破坏金融管理秩序，威胁国家经济与金融安全。一直以来，洗钱犯罪都是各国重点打击的对象。
在我国司法实践中，曾存在着对洗钱罪追诉不足的窘境，大量“自洗钱”行为因无法律依据而没有入罪。为此，刑法修正案（十一）将“自洗钱”入刑，织密了法网，为有关部门有效预防、惩治洗钱违法犯罪以及境外追逃追赃提供了有力保障。不过，与第三人的洗钱行为相比，“自洗钱”行为由于犯罪分子与上游犯罪的关联等原因，容易被认定为上游犯罪行为的一部分。加之随着信息技术的进步，不法分子的洗钱方式不断更新且更加隐蔽。在此情况下，厘清办案中的一些模糊认识，以精准有力打击“自洗钱”行为，显得十分重要和必要。
此次，最高检首次将“自洗钱”案件入选典型案例，是对刑法修正案（十一）相关规定的生动实践，具有较强指导意义和警示意义。一方面，有利于各地检察机关准确认定“自洗钱”犯罪，进一步形成“一案双查”等共识；另一方面，向别有用心者发出郑重警示，自己“清洗”犯罪所得除了会被追究上游犯罪的刑事责任，还会被追究洗钱犯罪的刑事责任。通过发布典型案例，向社会公众揭示常见洗钱犯罪手段及其社会危害，也有利于提升全社会的反洗钱意识。
党的二十大报告提出，推进国家安全体系和能力现代化。金融安全是国家安全的重要组成部分，是经济平稳健康发展的重要基础。依法惩治洗钱犯罪事关每个人的财产安全和信息安全，也是维护经济社会安全稳定的重要保障。期待全社会各方面统筹协作，强化执法司法保障，推进金融基础设施建设，增进行业自律，营造人人参与反洗钱的社会氛围，筑牢金融安全网，共同维护好金融安全。
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| 惩治洗钱犯罪筑牢金融安全网
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| （ 2022-11-07 ） 稿件来源： 法治日报要闻 |
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□ 林楠特
近日，最高人民检察院发布5件检察机关惩治洗钱犯罪典型案例，其中包括1件“自洗钱”案件，这是“自洗钱”案件首次入选最高检典型案例。
洗钱，简单地说，就是犯罪分子把违法所得通过各种方式变成形式上合法的资产。“自洗钱”是犯罪分子为自己洗钱的行为。洗钱犯罪具有极大的社会危害性，不仅妨害司法机关对犯罪收益的追缴，刺激上游犯罪的滋生，而且会破坏金融管理秩序，威胁国家经济与金融安全。一直以来，洗钱犯罪都是各国重点打击的对象。
在我国司法实践中，曾存在着对洗钱罪追诉不足的窘境，大量“自洗钱”行为因无法律依据而没有入罪。为此，刑法修正案（十一）将“自洗钱”入刑，织密了法网，为有关部门有效预防、惩治洗钱违法犯罪以及境外追逃追赃提供了有力保障。不过，与第三人的洗钱行为相比，“自洗钱”行为由于犯罪分子与上游犯罪的关联等原因，容易被认定为上游犯罪行为的一部分。加之随着信息技术的进步，不法分子的洗钱方式不断更新且更加隐蔽。在此情况下，厘清办案中的一些模糊认识，以精准有力打击“自洗钱”行为，显得十分重要和必要。
此次，最高检首次将“自洗钱”案件入选典型案例，是对刑法修正案（十一）相关规定的生动实践，具有较强指导意义和警示意义。一方面，有利于各地检察机关准确认定“自洗钱”犯罪，进一步形成“一案双查”等共识；另一方面，向别有用心者发出郑重警示，自己“清洗”犯罪所得除了会被追究上游犯罪的刑事责任，还会被追究洗钱犯罪的刑事责任。通过发布典型案例，向社会公众揭示常见洗钱犯罪手段及其社会危害，也有利于提升全社会的反洗钱意识。
党的二十大报告提出，推进国家安全体系和能力现代化。金融安全是国家安全的重要组成部分，是经济平稳健康发展的重要基础。依法惩治洗钱犯罪事关每个人的财产安全和信息安全，也是维护经济社会安全稳定的重要保障。期待全社会各方面统筹协作，强化执法司法保障，推进金融基础设施建设，增进行业自律，营造人人参与反洗钱的社会氛围，筑牢金融安全网，共同维护好金融安全。
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