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案件
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□ 本报记者 颜爱勇
□ 本报通讯员 孙 民
自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，内蒙古自治区通辽市公安局科尔沁分局持续加大打击电信诈骗犯罪力度。近日，科尔沁警方成功打掉一伙在通辽市买卖银行卡、参与帮助信息网络犯罪的“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人21名。
今年8月初，科尔沁公安分局刑事侦查大队民警在办理电信诈骗案件时，发现通辽市有几个异常账户，该账户在一个小时内，有大量小额资金流入，且每当资金达到5000元左右额度时，便会立即流入不同人名下的账户中，存在明显异常，可能涉嫌洗钱违法活动。分局党委对此高度重视，组织精干警力对该线索开展深入排查，通过缜密侦查、细致研判，迅速锁定张某某具有重大作案嫌疑。
通过对张某某多日研判，陈某、易某等犯罪嫌疑人身份亦相继浮出水面。为了解更多该“跑分”团伙的信息，不放过一个违法犯罪人员，办案民警找到张某某，通过多日的劝说与施压，8月29日，张某某到公安机关投案自首。
“我不应该贪小便宜，做了傻事。”面对办案民警的审问，张某某后悔不已。原来，在2021年10月，张某某跟着几名老乡一起到福建省宁德市打工，并在当地与陈某相识，经陈某介绍，一起为跨境网赌电诈集团“跑分”洗钱，在为该团伙洗钱几百万元后，张某某的账户因出现异常被封禁，于是他拿着组织者给的2000余元“工资”回了家。
今年6月初，陈某与易某又找到张某某商量是否一起干“转账”，张某某虽然担心账户被封禁的情况被警方发现，但简单的工作、高额的回报仍令他心动不已，于是他便找到韩某，询问是否有人干“转账、跑分”工作，日结500元。韩某随后找到贾某、王某等人，虽然几人都知道“跑分”是违法行为，但在重金利诱下，仍然聚集到了一起。
根据张某某供述，该团伙系陈某与易某组织，并在二人指挥下，在张某某的出租屋内进行“跑分”。办案民警迅速锁定多名犯罪嫌疑人，9月5日，民警兵分多路，雷霆出击，在宾馆、出租屋等地成功抓获20名犯罪嫌疑人。经审讯，该案21名犯罪嫌疑人均对自己的犯罪事实供认不讳。目前，21名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
据警方介绍，“跑分”就是利用微信或支付宝收款码，为别人进行代收款，随后赚取佣金。“跑分”平台打着兼职招聘的旗号，招揽群众出借自己的支付账户，通过搭建平台网站，以类似网约车“抢单”的模式进行运作。这些租赁来的支付账户被大量用于电信网络诈骗、网络赌博、淫秽色情等违法犯罪活动。一些人为牟利参与此类“兼职”，在承担经济损失风险的同时，还将可能按帮助信息网络犯罪活动罪的定罪量刑标准，负相应法律责任。
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| 科尔沁警方打掉一“跑分”洗钱团伙
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| （ 2022-09-14 ） 稿件来源： 法治日报案件 |
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□ 本报记者 颜爱勇
□ 本报通讯员 孙 民
自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，内蒙古自治区通辽市公安局科尔沁分局持续加大打击电信诈骗犯罪力度。近日，科尔沁警方成功打掉一伙在通辽市买卖银行卡、参与帮助信息网络犯罪的“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人21名。
今年8月初，科尔沁公安分局刑事侦查大队民警在办理电信诈骗案件时，发现通辽市有几个异常账户，该账户在一个小时内，有大量小额资金流入，且每当资金达到5000元左右额度时，便会立即流入不同人名下的账户中，存在明显异常，可能涉嫌洗钱违法活动。分局党委对此高度重视，组织精干警力对该线索开展深入排查，通过缜密侦查、细致研判，迅速锁定张某某具有重大作案嫌疑。
通过对张某某多日研判，陈某、易某等犯罪嫌疑人身份亦相继浮出水面。为了解更多该“跑分”团伙的信息，不放过一个违法犯罪人员，办案民警找到张某某，通过多日的劝说与施压，8月29日，张某某到公安机关投案自首。
“我不应该贪小便宜，做了傻事。”面对办案民警的审问，张某某后悔不已。原来，在2021年10月，张某某跟着几名老乡一起到福建省宁德市打工，并在当地与陈某相识，经陈某介绍，一起为跨境网赌电诈集团“跑分”洗钱，在为该团伙洗钱几百万元后，张某某的账户因出现异常被封禁，于是他拿着组织者给的2000余元“工资”回了家。
今年6月初，陈某与易某又找到张某某商量是否一起干“转账”，张某某虽然担心账户被封禁的情况被警方发现，但简单的工作、高额的回报仍令他心动不已，于是他便找到韩某，询问是否有人干“转账、跑分”工作，日结500元。韩某随后找到贾某、王某等人，虽然几人都知道“跑分”是违法行为，但在重金利诱下，仍然聚集到了一起。
根据张某某供述，该团伙系陈某与易某组织，并在二人指挥下，在张某某的出租屋内进行“跑分”。办案民警迅速锁定多名犯罪嫌疑人，9月5日，民警兵分多路，雷霆出击，在宾馆、出租屋等地成功抓获20名犯罪嫌疑人。经审讯，该案21名犯罪嫌疑人均对自己的犯罪事实供认不讳。目前，21名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
据警方介绍，“跑分”就是利用微信或支付宝收款码，为别人进行代收款，随后赚取佣金。“跑分”平台打着兼职招聘的旗号，招揽群众出借自己的支付账户，通过搭建平台网站，以类似网约车“抢单”的模式进行运作。这些租赁来的支付账户被大量用于电信网络诈骗、网络赌博、淫秽色情等违法犯罪活动。一些人为牟利参与此类“兼职”，在承担经济损失风险的同时，还将可能按帮助信息网络犯罪活动罪的定罪量刑标准，负相应法律责任。
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