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□ 本报记者 罗莎莎
利用医保卡在门诊挂号开药后不自用却拿来售卖，专“薅”医保基金羊毛，对正常医保报销造成严重影响。近日，江苏镇江公安机关通过缜密侦查，破获涉及11个省市的医保基金诈骗案，打掉涵盖开药人、药贩、中间商、药店4个环节的医保诈骗团伙20余个。
日常巡查发现异常开药
2020年7月，镇江市医保局常态巡查发现，个别参保人员存在账户使用异常情况，后将该线索移交警方。
“当时根据线索，我们发现江某、许某有重大作案嫌疑，遂围绕他们开展外围侦查。”镇江市公安局京口公安分局健康路派出所所长姚斌介绍，经查发现，该二人为夫妻，每周都会前往不同医院门诊挂号开药，涉及多种品类的药品。后经排查，警方发现全市有300余人次门诊开药存在有病多开、无病虚开情况。
经调查发现，江某夫妇会在每周固定时间与上线李某交易，遂循线对李某展开详细调查。“我们发现李某每次收完药后都会开车前往偏僻的城乡接合部，回城时其车内所带的包装箱已经没有了。”姚斌向记者介绍。
2020年11月，警方发现李某不再亲自出面交易，换成遥控指挥其亲戚与江某等开药人交易。在掌握充分犯罪事实基础上，公安机关组织开展了收网行动。12月11日，正当李某与江某等4人交易时被当场抓获，查获价值8万余元的药品。
据李某交代，其在微信群中得知上家需要何种药品，由其下线的数十个开药人持医保卡前往不同医院挂号开药，或根据近期市场需求判断向开药人收购药品。如江某等开药人挂号开药后加价30%卖给李某等药贩子，李某等再加价10%卖给中间商，后中间商再加价卖给药店，即便这样，最终售卖的价格仍低于市场价格。
打掉涉及11省市黑产业链
考虑到此类现象指向明确、绝非个例，严重影响医保基金管理秩序，由镇江市公安局会同镇江市医保局成立“12·01”专案组开展侦查。
专案组经缜密侦查，发现一个涉及苏、皖、鲁、豫等11个省市的黑色骗保产业链。该产业链由开药人、药贩、中间商、药店4个环节相关人员组成，涉及20余个医保诈骗团伙。
“其中，我们根据李某下线开药人王某的线索抓住了一条‘大鱼’。”镇江市公安局润州分局刑警大队大队长傅明成介绍，王某在开药后不仅与李某交易，还与李某永交易，而李某永与多个开药人收药后，会集中寄给泰州的陈某。
“陈某作为中间商将收到的药品重新打包，以其两名子女的名义发往全国各地的149家药店，结算更选用无卡存款的方式，有时候一天可以有逾万元的利润。”傅明成介绍，仅2020年陈某经手的资金流水就有780余万元，靠着多年“经营”，其在江苏无锡、南京、泰州、盐城多地置办房产。
自2020年12月至今，经江苏省公安厅刑警总队协调，镇江市公安局成立10余个收网小组开展集中收网行动，打掉医保诈骗团伙20余个，抓获犯罪嫌疑人180余名，扣押涉案资金266万元，查封房产7套，收缴涉案药品3万余盒，查封、扣押涉案总价值2000余万元。通过扩线研判，挖出全国多省市骗保人员800余名，药贩、中间商13名，药店从业人员112名，相关工作正同步开展。
联合多方力量齐抓共治
据办案民警介绍，该案中，药贩子组织开药人从门诊多开、虚开药品，收购后低价转卖中间商，中间商再以低于市场价的价格卖给药店，层层倒卖、牟取暴利，造成医保基金重大损失，而分销的药店多在农村地区。大部分开药人为五六十岁的退休人员，大多都有基础疾病。
“下一步，公安机关将继续加强与医保等部门的协作配合，建立联动机制，依法严厉打击此类违法犯罪。”镇江市公安局刑侦支队政委顾剑介绍。
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| 江苏警方破获涉及11省市医保基金诈骗案
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| （ 2021-10-09 ） 稿件来源： 法治日报综合 |
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□ 本报记者 罗莎莎
利用医保卡在门诊挂号开药后不自用却拿来售卖，专“薅”医保基金羊毛，对正常医保报销造成严重影响。近日，江苏镇江公安机关通过缜密侦查，破获涉及11个省市的医保基金诈骗案，打掉涵盖开药人、药贩、中间商、药店4个环节的医保诈骗团伙20余个。
日常巡查发现异常开药
2020年7月，镇江市医保局常态巡查发现，个别参保人员存在账户使用异常情况，后将该线索移交警方。
“当时根据线索，我们发现江某、许某有重大作案嫌疑，遂围绕他们开展外围侦查。”镇江市公安局京口公安分局健康路派出所所长姚斌介绍，经查发现，该二人为夫妻，每周都会前往不同医院门诊挂号开药，涉及多种品类的药品。后经排查，警方发现全市有300余人次门诊开药存在有病多开、无病虚开情况。
经调查发现，江某夫妇会在每周固定时间与上线李某交易，遂循线对李某展开详细调查。“我们发现李某每次收完药后都会开车前往偏僻的城乡接合部，回城时其车内所带的包装箱已经没有了。”姚斌向记者介绍。
2020年11月，警方发现李某不再亲自出面交易，换成遥控指挥其亲戚与江某等开药人交易。在掌握充分犯罪事实基础上，公安机关组织开展了收网行动。12月11日，正当李某与江某等4人交易时被当场抓获，查获价值8万余元的药品。
据李某交代，其在微信群中得知上家需要何种药品，由其下线的数十个开药人持医保卡前往不同医院挂号开药，或根据近期市场需求判断向开药人收购药品。如江某等开药人挂号开药后加价30%卖给李某等药贩子，李某等再加价10%卖给中间商，后中间商再加价卖给药店，即便这样，最终售卖的价格仍低于市场价格。
打掉涉及11省市黑产业链
考虑到此类现象指向明确、绝非个例，严重影响医保基金管理秩序，由镇江市公安局会同镇江市医保局成立“12·01”专案组开展侦查。
专案组经缜密侦查，发现一个涉及苏、皖、鲁、豫等11个省市的黑色骗保产业链。该产业链由开药人、药贩、中间商、药店4个环节相关人员组成，涉及20余个医保诈骗团伙。
“其中，我们根据李某下线开药人王某的线索抓住了一条‘大鱼’。”镇江市公安局润州分局刑警大队大队长傅明成介绍，王某在开药后不仅与李某交易，还与李某永交易，而李某永与多个开药人收药后，会集中寄给泰州的陈某。
“陈某作为中间商将收到的药品重新打包，以其两名子女的名义发往全国各地的149家药店，结算更选用无卡存款的方式，有时候一天可以有逾万元的利润。”傅明成介绍，仅2020年陈某经手的资金流水就有780余万元，靠着多年“经营”，其在江苏无锡、南京、泰州、盐城多地置办房产。
自2020年12月至今，经江苏省公安厅刑警总队协调，镇江市公安局成立10余个收网小组开展集中收网行动，打掉医保诈骗团伙20余个，抓获犯罪嫌疑人180余名，扣押涉案资金266万元，查封房产7套，收缴涉案药品3万余盒，查封、扣押涉案总价值2000余万元。通过扩线研判，挖出全国多省市骗保人员800余名，药贩、中间商13名，药店从业人员112名，相关工作正同步开展。
联合多方力量齐抓共治
据办案民警介绍，该案中，药贩子组织开药人从门诊多开、虚开药品，收购后低价转卖中间商，中间商再以低于市场价的价格卖给药店，层层倒卖、牟取暴利，造成医保基金重大损失，而分销的药店多在农村地区。大部分开药人为五六十岁的退休人员，大多都有基础疾病。
“下一步，公安机关将继续加强与医保等部门的协作配合，建立联动机制，依法严厉打击此类违法犯罪。”镇江市公安局刑侦支队政委顾剑介绍。
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