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案件
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本报讯 记者刘欢 通讯员陈倩 记者近日从湖北省鄂州市中级人民法院获悉，该院成功审结两起虚拟货币网络诈骗案：由程某等34名被告人组成的诈骗团伙，借助新型虚拟货币交易平台，精心策划实施诈骗，短短一年，近3万人被骗，涉案金额4.6亿元。
经查，该诈骗团伙设立“OURBIT数字货币交易平台”（欧比特平台），对外宣称“新加坡注册”“持有美英金融牌照”，推出“全新止盈止损”“首创交易0滑点”等噱头，参照比特币市场交易价格伪造交易K线图，虚构9种虚拟货币交易假象，营造出专业合规的平台形象，吸引投资者入局。
实际上，欧比特平台是封闭的“用户－平台对赌市场”，与外部平台及国际市场并无真实关联。平台通过数据操控，设置“滑点”、制造“插针”、设置模拟账户、推行高杠杆交易等方式，大幅增加客户亏损概率，提升平台对赌胜率。对于极少数大额盈利客户，平台和代理勾结，采用锁定账号、游说追加投资或直接封禁等方式，让客户血本无归。
法院经审理认定，程某等34人以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，涉案数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。法院依法判处34名被告人三年至十二年不等有期徒刑，并处罚金。鉴于涉案人数众多、案情复杂，法院分案审理，目前判决均已生效。
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| 团伙借虚拟货币交易诈骗3万人
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| （ 2025-04-09 ） 稿件来源： 法治日报案件 |
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本报讯 记者刘欢 通讯员陈倩 记者近日从湖北省鄂州市中级人民法院获悉，该院成功审结两起虚拟货币网络诈骗案：由程某等34名被告人组成的诈骗团伙，借助新型虚拟货币交易平台，精心策划实施诈骗，短短一年，近3万人被骗，涉案金额4.6亿元。
经查，该诈骗团伙设立“OURBIT数字货币交易平台”（欧比特平台），对外宣称“新加坡注册”“持有美英金融牌照”，推出“全新止盈止损”“首创交易0滑点”等噱头，参照比特币市场交易价格伪造交易K线图，虚构9种虚拟货币交易假象，营造出专业合规的平台形象，吸引投资者入局。
实际上，欧比特平台是封闭的“用户－平台对赌市场”，与外部平台及国际市场并无真实关联。平台通过数据操控，设置“滑点”、制造“插针”、设置模拟账户、推行高杠杆交易等方式，大幅增加客户亏损概率，提升平台对赌胜率。对于极少数大额盈利客户，平台和代理勾结，采用锁定账号、游说追加投资或直接封禁等方式，让客户血本无归。
法院经审理认定，程某等34人以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，涉案数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。法院依法判处34名被告人三年至十二年不等有期徒刑，并处罚金。鉴于涉案人数众多、案情复杂，法院分案审理，目前判决均已生效。
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