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本报讯 记者刘中全 张美欣 近日，经过数月缜密侦查，吉林省长春市公安局净月分局经侦大队，成功侦破一起涉境外地下钱庄非法买卖外汇的非法经营案件，涉案金额达6亿余元。
前不久，该大队研判发现大量可疑资金账户组频繁在网上兑换外币，据此判断有人涉嫌非法从事外币汇兑业务。净月公安分局随即成立联合专案组开展立案侦查。
经查，自2021年8月以来，犯罪嫌疑人张某及其身在境外的丈夫罗某二人，为牟取非法利益，在未取得国家有关部门批准的情况下，在国内和境外某国招揽境内外汇兑客户，以资金“对敲”的方式，非法开展换汇业务。以境外汇兑客户为例，客户将外币现金交至罗某处，罗某根据当天本外币汇率，自行确定非法兑换汇率，以手续费名义扣除相应钱款后，再指挥境内的张某通过银行转账的方式将人民币转至客户账户内。3年间，二人通过上述手法产生的涉案资金流水达6亿余元。
根据国家相关法律法规规定，个人通过此类非法网络换汇平台进行本外币汇兑的行为涉嫌违法，需承担相应法律责任。张某、罗某的行为不仅严重破坏了国家金融秩序，更为其他类型犯罪分子实施洗钱行为提供了便利通道，成为上游犯罪涉案资金的“入海口”。
目前，2名犯罪嫌疑人已被警方抓获，该案件还在进一步办理中。
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| 一地下钱庄非法买卖外汇涉案金额达6亿元
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| （ 2024-11-02 ） 稿件来源： 法治日报案件 |
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本报讯 记者刘中全 张美欣 近日，经过数月缜密侦查，吉林省长春市公安局净月分局经侦大队，成功侦破一起涉境外地下钱庄非法买卖外汇的非法经营案件，涉案金额达6亿余元。
前不久，该大队研判发现大量可疑资金账户组频繁在网上兑换外币，据此判断有人涉嫌非法从事外币汇兑业务。净月公安分局随即成立联合专案组开展立案侦查。
经查，自2021年8月以来，犯罪嫌疑人张某及其身在境外的丈夫罗某二人，为牟取非法利益，在未取得国家有关部门批准的情况下，在国内和境外某国招揽境内外汇兑客户，以资金“对敲”的方式，非法开展换汇业务。以境外汇兑客户为例，客户将外币现金交至罗某处，罗某根据当天本外币汇率，自行确定非法兑换汇率，以手续费名义扣除相应钱款后，再指挥境内的张某通过银行转账的方式将人民币转至客户账户内。3年间，二人通过上述手法产生的涉案资金流水达6亿余元。
根据国家相关法律法规规定，个人通过此类非法网络换汇平台进行本外币汇兑的行为涉嫌违法，需承担相应法律责任。张某、罗某的行为不仅严重破坏了国家金融秩序，更为其他类型犯罪分子实施洗钱行为提供了便利通道，成为上游犯罪涉案资金的“入海口”。
目前，2名犯罪嫌疑人已被警方抓获，该案件还在进一步办理中。
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