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案件
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本报讯 记者刘中全 近日，吉林省榆树市公安局破获一起以境内外“对敲”方式非法买卖外汇的地下钱庄案件，涉案金额达7.5亿余元，2名在中韩两地实施犯罪的嫌疑人落网。
2015年，李某某赴韩国务工，在兑换外汇时，发现境内外人员对韩币等外币需求量较大，便决定与境内人员金某某合作，共同在韩开办地下钱庄。该地下钱庄采用跨境“对敲”的方式非法开展人民币与韩币的兑换。
据了解，该地下钱庄换汇客户主要包括代购、留学生、对韩贸易等人员，另外还与多个境外地下钱庄合作，进行资金拆借。针对地下钱庄隐蔽性强、资金交易大、交易链条烦琐等犯罪特征，榆树市公安局于近日成立专案组，经初步调查，该地下钱庄控制的数个关联账户流水显示其交易对手众多、资金整进散出、全天高频操作、金额呈汇率特征，交易金额高达7.5亿余元。
专案组通过对其上下游交易情况进行研判分析，拓展交易层级，最终在全面调取证据、厘清资金走向的基础上，组织开展收网打击行动，成功将在中韩两地实施犯罪的嫌疑人李某某、金某某抓获，并依法扣押涉案银行卡及作案工具。
目前，此案已移送检察机关审查起诉，案件还在进一步办理中。
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| 吉林榆树破获一特大地下钱庄案
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| （ 2024-09-02 ） 稿件来源： 法治日报案件 |
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本报讯 记者刘中全 近日，吉林省榆树市公安局破获一起以境内外“对敲”方式非法买卖外汇的地下钱庄案件，涉案金额达7.5亿余元，2名在中韩两地实施犯罪的嫌疑人落网。
2015年，李某某赴韩国务工，在兑换外汇时，发现境内外人员对韩币等外币需求量较大，便决定与境内人员金某某合作，共同在韩开办地下钱庄。该地下钱庄采用跨境“对敲”的方式非法开展人民币与韩币的兑换。
据了解，该地下钱庄换汇客户主要包括代购、留学生、对韩贸易等人员，另外还与多个境外地下钱庄合作，进行资金拆借。针对地下钱庄隐蔽性强、资金交易大、交易链条烦琐等犯罪特征，榆树市公安局于近日成立专案组，经初步调查，该地下钱庄控制的数个关联账户流水显示其交易对手众多、资金整进散出、全天高频操作、金额呈汇率特征，交易金额高达7.5亿余元。
专案组通过对其上下游交易情况进行研判分析，拓展交易层级，最终在全面调取证据、厘清资金走向的基础上，组织开展收网打击行动，成功将在中韩两地实施犯罪的嫌疑人李某某、金某某抓获，并依法扣押涉案银行卡及作案工具。
目前，此案已移送检察机关审查起诉，案件还在进一步办理中。
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