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综合
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本报讯 记者张冲通讯员范丙才近年来，黑龙江省鸡西市公安局经侦支队始终坚持把打击整治洗钱领域违法经济犯罪活动作为检验经侦工作成效的重要载体。去年，经侦支队侦破反洗钱领域经济犯罪案件13起，抓获犯罪嫌疑人24人；历时10个月在全国10个省、市成功发起部督“11·14”集群战役，涉案金额12.85亿元，查封1000余个银行账户，冻结涉案资金3400余万元。
据了解，鸡西市公安局经侦支队坚持以大数据为中心研判，以资金链、人员链、利益链为切入点，对发现涉及外省地下钱庄线索和上、下游犯罪，进行有力打击。同时加强与人民银行、检法、外管局等相关部门的联动，定期研讨会商洗钱线索和案件调查、侦查、起诉、审判及移送行政处罚等相关问题。
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| 鸡西严打洗钱领域违法犯罪
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| （ 2024-04-17 ） 稿件来源： 法治日报综合 |
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本报讯 记者张冲通讯员范丙才近年来，黑龙江省鸡西市公安局经侦支队始终坚持把打击整治洗钱领域违法经济犯罪活动作为检验经侦工作成效的重要载体。去年，经侦支队侦破反洗钱领域经济犯罪案件13起，抓获犯罪嫌疑人24人；历时10个月在全国10个省、市成功发起部督“11·14”集群战役，涉案金额12.85亿元，查封1000余个银行账户，冻结涉案资金3400余万元。
据了解，鸡西市公安局经侦支队坚持以大数据为中心研判，以资金链、人员链、利益链为切入点，对发现涉及外省地下钱庄线索和上、下游犯罪，进行有力打击。同时加强与人民银行、检法、外管局等相关部门的联动，定期研讨会商洗钱线索和案件调查、侦查、起诉、审判及移送行政处罚等相关问题。
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