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案件
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□ 本报记者 余东明 张海燕 □ 本报通讯员 杨莹莹 翻看“朋友圈”,体面的职业经历、愉快的日常出游和朋友聚会是最常晒的内容,隔着网线,一声声“小仙女”“宝子”再到“媳妇”,诱使单身女性一步步上钩。 而如此“高富帅”的本来面目却是缅北电信诈骗分子,他们“上班”内容是与形形色色的单身女性聊天“养猪”,直至骗钱“杀猪”。他们隶属于缅甸某园区的“纵横集团”,“主营”恋爱“杀猪盘”,诱骗被害人至该诈骗公司控制的多家赌博网站进行投注,通过控制赌博网站后台的方式骗取被害人钱款。 《法治日报》记者近日从上海市闵行区人民检察院获悉,此案中,检察机关积极引导公安机关调取关键数据信息,建立犯罪证据模型,先后对23人提起公诉。目前,检察机关积极督促公安机关加大追捕力度,其余犯罪嫌疑人陆续到案,案件正在进一步办理中。 利益驱使干起电信诈骗 “我过了边境线后又翻了十几座山,走了好几天才到达。” “如果完不成任务,就会被关进小黑屋,还会被拔指甲,实在太疼了。” “那里有武装人员把守,不听话就会挨打,想回家就要先拿钱赎身。”回想起那段身处缅甸“纵横集团”实施电信网络诈骗的日子,李某、唐某等人悔不当初。 2020年末,以打零工为生的李某在老乡陈某的邀约下,踏上了前往缅甸“淘金”的道路。到了云南某市后,李某跟其他人上了面包车,前往中缅边境,在“蛇头”的带领下,一行人穿过高山密林到达缅甸境内,然后被卡车直接运送进园区。 园区各处是保安,门口更有武装人员把守。刚下车的李某被强制收走手机,后又被告知要在“纵横集团”从事电信网络诈骗。身在缅甸,回国无门,在利益的驱使下,他决定干起电信诈骗的勾当。 李某先接受培训,学习诈骗“话术”,每日上班的内容是在网上跟形形色色的单身女性聊天,上班的时间是10时到21时,不能带自己的手机。在此期间,他上个厕所都担心时间太久会被“领导”揪着骂,完不成任务还会被关进小黑屋。培训结束后,李某开始了自己的诈骗之路。 单身女性成为诈骗目标 新手“营业”,先学“养号”,就是在“朋友圈”打造一个可靠的人设。像李某这样的业务员,在拿到手机和社交账号后,保持一天发一条社交信息的频率。伪装成一名“高富帅”,体面的职业经历、愉快的日常出游和朋友聚会是他们最常晒的内容。 在找到合适的单身女性后,李某进一步和她们聊天以培养感情。从“小仙女”到“宝子”再到“媳妇”,李某对被害人称呼的变化,也代表了被害人对其信任程度的加深,此时他会伺机向被害人透露自己发现一个赚钱的机会:“媳妇,我表哥知道一个赌博网站的漏洞,都已经赚了很多钱了,你先用我的账号试试看,能不能薅点羊毛。” 刚开始,被害人往往会选择投进去一两笔小额资金试一试。尝到甜头后,很多被害人会在这些业务员的诱导下,加大筹码继续投钱,但等待她们的通常是血本无归。“假装和被害人谈恋爱培养感情获取信任的阶段,我们一般称为‘养猪’,骗钱的过程我们一般称之为‘杀猪’,整个诈骗手法我们称之为‘杀猪盘’。”李某说。 但缺乏“杀猪”经验的李某,经常找小组长帮忙“代杀”。“我没怎么骗到过,很多时候都是找人‘代杀’,骗到的金额越高,拿的提成越多。”他说。 跟李某找人“代杀”不同,唐某对于诈骗手法和话术早已驾轻就熟。唐某发现,这些单身女性,或年轻缺乏阅历,或中年孤寂脆弱,很容易上当受骗。为了让聊天内容更逼真,唐某还会比照着自己的真实经历,配合诈骗话术“对症下药”。 然而,唐某未料到自己有真正“坠入爱河”的一天。在对被害人秦某完成“杀猪盘”诈骗后,唐某主动使用自己的社交账号联系秦某,向其坦白自己其实身在缅甸,专门从事电信网络诈骗,但如今与其产生感情,不介意秦某报警。 2021年2月,被害人秦某、仲某报案称,其在某相亲交友App上认识一名男子并发展为男女朋友关系,对方要求其在赌博平台下注以获利,后发现被骗,其中,秦某被骗50余万元,仲某被骗300余万元。公安机关经侦查,先后将唐某等5人抓获。一个专门进行跨国网络电信诈骗的团伙浮出水面。 落入法网属于咎由自取 经查,唐某等5人隶属于“纵横集团”,该公司系盘踞缅甸某园区的诈骗公司,以“直营”和“代理”的方式组建诈骗团队,招揽人员在网络上冒充成功人士,通过聊天软件寻找女性作为诈骗对象,以交友聊天的方式获取对方信任,后诱骗被害人至该诈骗公司控制的多家赌博网站进行投注,通过控制赌博网站后台的方式骗取被害人钱款。 然而,办理跨境电信网络诈骗案件时,往往存在诸多难点,仅知晓这些诈骗分子的作案方式远远不够。在办理唐某等5人诈骗案过程中,为避免出现“重口供、轻证据”的情况,检察机关积极引导公安机关调取关键数据信息,建立犯罪证据模型,及时收集关联客观证据,切实夯实案件事实。 承办检察官调取多名被告人行踪轨迹记录,厘清偷渡路线及时间,并梳理分析被告人手机WIFI数据信息,明确其境外位置及时间。此外,面对首案认定的两名被害人,承办检察官通过关联案件数据信息比对,引导公安机关补充28名被害人,通过认真比对犯罪时间、赌博网站名称的重合度,最终扩大认定被害人26名,涉案金额上千万元。 在全面梳理被告人供述基础上,承办检察官在掌握该不法团伙组织架构及人员构成基础上深入研判,及时搜集固定其他涉案人员犯罪证据,扩大追诉人员范围至60余人。 2022年11月至2023年8月间,闵行区人民检察院先后对唐某等16人以诈骗罪、组织他人偷越国(边)境罪、偷越国(边)境罪提起公诉。2023年2月、9月,郑某等16名被告人先后因犯诈骗罪、偷越国(边)境罪、组织他人偷越国(边)境罪被判处相应有期徒刑,各并处罚金;违法所得予以追缴。 “之前天天都怕完不成业绩被打,被抓了反而如释重负,我知道诈骗不对,现在面对这一切也是咎由自取。”2023年12月7日,此系列案中的蒋某等人诈骗、偷越国(边)境一案开庭审理,在法庭上,蒋某等人后悔不已。 目前,检察机关积极督促公安机关加大追捕力度,其余犯罪嫌疑人陆续到案,案件正在进一步办理当中。 漫画/高岳
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甜言蜜语“高富帅”主营恋爱“杀猪盘”
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上海闵行检察院以数据模型破解境外诈骗案办理难点
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( 2024-01-03 ) 稿件来源: 法治日报案件 |
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□ 本报记者 余东明 张海燕 □ 本报通讯员 杨莹莹 翻看“朋友圈”,体面的职业经历、愉快的日常出游和朋友聚会是最常晒的内容,隔着网线,一声声“小仙女”“宝子”再到“媳妇”,诱使单身女性一步步上钩。 而如此“高富帅”的本来面目却是缅北电信诈骗分子,他们“上班”内容是与形形色色的单身女性聊天“养猪”,直至骗钱“杀猪”。他们隶属于缅甸某园区的“纵横集团”,“主营”恋爱“杀猪盘”,诱骗被害人至该诈骗公司控制的多家赌博网站进行投注,通过控制赌博网站后台的方式骗取被害人钱款。 《法治日报》记者近日从上海市闵行区人民检察院获悉,此案中,检察机关积极引导公安机关调取关键数据信息,建立犯罪证据模型,先后对23人提起公诉。目前,检察机关积极督促公安机关加大追捕力度,其余犯罪嫌疑人陆续到案,案件正在进一步办理中。 利益驱使干起电信诈骗 “我过了边境线后又翻了十几座山,走了好几天才到达。” “如果完不成任务,就会被关进小黑屋,还会被拔指甲,实在太疼了。” “那里有武装人员把守,不听话就会挨打,想回家就要先拿钱赎身。”回想起那段身处缅甸“纵横集团”实施电信网络诈骗的日子,李某、唐某等人悔不当初。 2020年末,以打零工为生的李某在老乡陈某的邀约下,踏上了前往缅甸“淘金”的道路。到了云南某市后,李某跟其他人上了面包车,前往中缅边境,在“蛇头”的带领下,一行人穿过高山密林到达缅甸境内,然后被卡车直接运送进园区。 园区各处是保安,门口更有武装人员把守。刚下车的李某被强制收走手机,后又被告知要在“纵横集团”从事电信网络诈骗。身在缅甸,回国无门,在利益的驱使下,他决定干起电信诈骗的勾当。 李某先接受培训,学习诈骗“话术”,每日上班的内容是在网上跟形形色色的单身女性聊天,上班的时间是10时到21时,不能带自己的手机。在此期间,他上个厕所都担心时间太久会被“领导”揪着骂,完不成任务还会被关进小黑屋。培训结束后,李某开始了自己的诈骗之路。 单身女性成为诈骗目标 新手“营业”,先学“养号”,就是在“朋友圈”打造一个可靠的人设。像李某这样的业务员,在拿到手机和社交账号后,保持一天发一条社交信息的频率。伪装成一名“高富帅”,体面的职业经历、愉快的日常出游和朋友聚会是他们最常晒的内容。 在找到合适的单身女性后,李某进一步和她们聊天以培养感情。从“小仙女”到“宝子”再到“媳妇”,李某对被害人称呼的变化,也代表了被害人对其信任程度的加深,此时他会伺机向被害人透露自己发现一个赚钱的机会:“媳妇,我表哥知道一个赌博网站的漏洞,都已经赚了很多钱了,你先用我的账号试试看,能不能薅点羊毛。” 刚开始,被害人往往会选择投进去一两笔小额资金试一试。尝到甜头后,很多被害人会在这些业务员的诱导下,加大筹码继续投钱,但等待她们的通常是血本无归。“假装和被害人谈恋爱培养感情获取信任的阶段,我们一般称为‘养猪’,骗钱的过程我们一般称之为‘杀猪’,整个诈骗手法我们称之为‘杀猪盘’。”李某说。 但缺乏“杀猪”经验的李某,经常找小组长帮忙“代杀”。“我没怎么骗到过,很多时候都是找人‘代杀’,骗到的金额越高,拿的提成越多。”他说。 跟李某找人“代杀”不同,唐某对于诈骗手法和话术早已驾轻就熟。唐某发现,这些单身女性,或年轻缺乏阅历,或中年孤寂脆弱,很容易上当受骗。为了让聊天内容更逼真,唐某还会比照着自己的真实经历,配合诈骗话术“对症下药”。 然而,唐某未料到自己有真正“坠入爱河”的一天。在对被害人秦某完成“杀猪盘”诈骗后,唐某主动使用自己的社交账号联系秦某,向其坦白自己其实身在缅甸,专门从事电信网络诈骗,但如今与其产生感情,不介意秦某报警。 2021年2月,被害人秦某、仲某报案称,其在某相亲交友App上认识一名男子并发展为男女朋友关系,对方要求其在赌博平台下注以获利,后发现被骗,其中,秦某被骗50余万元,仲某被骗300余万元。公安机关经侦查,先后将唐某等5人抓获。一个专门进行跨国网络电信诈骗的团伙浮出水面。 落入法网属于咎由自取 经查,唐某等5人隶属于“纵横集团”,该公司系盘踞缅甸某园区的诈骗公司,以“直营”和“代理”的方式组建诈骗团队,招揽人员在网络上冒充成功人士,通过聊天软件寻找女性作为诈骗对象,以交友聊天的方式获取对方信任,后诱骗被害人至该诈骗公司控制的多家赌博网站进行投注,通过控制赌博网站后台的方式骗取被害人钱款。 然而,办理跨境电信网络诈骗案件时,往往存在诸多难点,仅知晓这些诈骗分子的作案方式远远不够。在办理唐某等5人诈骗案过程中,为避免出现“重口供、轻证据”的情况,检察机关积极引导公安机关调取关键数据信息,建立犯罪证据模型,及时收集关联客观证据,切实夯实案件事实。 承办检察官调取多名被告人行踪轨迹记录,厘清偷渡路线及时间,并梳理分析被告人手机WIFI数据信息,明确其境外位置及时间。此外,面对首案认定的两名被害人,承办检察官通过关联案件数据信息比对,引导公安机关补充28名被害人,通过认真比对犯罪时间、赌博网站名称的重合度,最终扩大认定被害人26名,涉案金额上千万元。 在全面梳理被告人供述基础上,承办检察官在掌握该不法团伙组织架构及人员构成基础上深入研判,及时搜集固定其他涉案人员犯罪证据,扩大追诉人员范围至60余人。 2022年11月至2023年8月间,闵行区人民检察院先后对唐某等16人以诈骗罪、组织他人偷越国(边)境罪、偷越国(边)境罪提起公诉。2023年2月、9月,郑某等16名被告人先后因犯诈骗罪、偷越国(边)境罪、组织他人偷越国(边)境罪被判处相应有期徒刑,各并处罚金;违法所得予以追缴。 “之前天天都怕完不成业绩被打,被抓了反而如释重负,我知道诈骗不对,现在面对这一切也是咎由自取。”2023年12月7日,此系列案中的蒋某等人诈骗、偷越国(边)境一案开庭审理,在法庭上,蒋某等人后悔不已。 目前,检察机关积极督促公安机关加大追捕力度,其余犯罪嫌疑人陆续到案,案件正在进一步办理当中。 漫画/高岳
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