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法治经纬
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□ 本报记者 姜东良 梁平妮
通过搭建大数据法律监督模型，筛查出53起涉及套取车辆牌照额度拍卖款虚假诉讼案件线索，撬开“车牌硕鼠”犯罪巢穴；通过搭建未成年人“笑气”滥用监管融合履职类案监督模型，推动形成“笑气”综合治理合力……在山东省，当检察监督安上“数字大脑”，实现让数据“开口说话”，数字检察赋能驱动新时代法律监督工作提质增效的作用正在显现。
山东省人民检察院检察长顾雪飞近日接受《法治日报》记者采访时说，近年来，山东检察机关树牢“数字赋能监督，监督促进治理”理念，紧紧抓住数字革命这个“新引擎”，把数字检察建设作为前瞻性、基础性、战略性工作来抓，推动建立“业务主导、数据整合、技术支撑、重在应用”的工作机制，以“数源、数治、数用”推动检察工作提质增效。
截至目前，山东各地检察机关结合本地实际，从附加刑判处不当、信用卡套现转贷、看守所在押人员生活缴费等“小切口”入手，研究梳理监督逻辑规则，提出建模业务需求，已构建一批监督模型，涉及刑事审判监督、职务犯罪侦查、司法救助等多个业务领域，发现类案线索16877件，成案3561件，形成治理成果130个。
让大数据开口说话
监督线索主动上门
在山东，将大数据理念渗透到“四大检察”中、把大数据思维融入办案全过程，已成为检察官日常办案的普遍共识。
枣庄市薛城区人民检察院在办理一起虚假诉讼案件线索时发现，涉案人员利用报废车辆车牌必须经过拍卖交易后才能重新使用、转让的政策规定，以及僵尸企业车辆和车牌无人管理的漏洞，通过伪造证据等手段进行虚假诉讼，再通过法院强制执行程序拿到执行车牌额度拍卖款，达到非法占有的目的，作案手段极为隐蔽。
“同类案件在我市应该还有。”枣庄市人民检察院第五检察部主任李秀敏锐地意识到这个问题。然而，传统审查方式费时费力，已经无法满足此类案件办理的需要，如何才能在庞大的审判数据中快速找到类似案件？
薛城区检察院尝试构建数字检察模型，运用大数据思维进行数据分析及案件办理。通过对先期查办的案件进行分析，办案检察官梳理出“二手车买卖、车牌额度、借款纠纷、合同纠纷”等关键词，导入搭建的数字模型，与事先批量录入的全市相关判决文书，运用函数比对的方式进行检索，筛查出由相同当事人作为原告的民事一审、相同当事人的申请民事执行案件信息。然后综合分析案件共性，进行二次研判，进一步缩小相同要素关键词，从而确保由数字模型所筛查得出的结果指向精准。
“通过让大数据‘开口说话’，监督线索就‘主动上门’了。经大数据碰撞分析，最终排查出全市范围内相关虚假诉讼案件线索53件。”薛城区检察院第四检察部主任王冲说。
经过对案件信息进一步人工比对核实，该批系列民事虚假诉讼案共涉及枣庄市3个基层法院。线索上报枣庄市检察院审查后，共向枣庄市中级人民法院提出抗诉30件，下辖3个基层检察院向同级法院发出再审检察建议15件，目前均已改判；发出民事执行监督检察建议15件，均被法院采纳。
“全市取得了虚假诉讼案件办理的重大突破，数量是上一年度同期的5倍多，该系列案件被评为山东省检察机关民事依职权监督典型案例。”李秀说。
不仅如此，结合虚假诉讼案件线索，枣庄市还成功查办了司法人员职务犯罪案件3件3人，涉案的3名司法人员均受刑事处罚。
与此同时，山东检察机关近年来把数字检察作为“一把手”工程，将数据汇聚治理、大数据法律监督模型建设和应用作为当前数字检察工作重点，出台《关于加快推进全省数字检察建设的意见》，确立数字检察工作框架。制定《2023年全省数字检察工作要点》，围绕拓宽数据来源、加强数据标准治理、深化数据应用、强化组织保障四个方面，安排部署17项重点任务。
“面对数字时代犯罪形式新变化，通过数字赋能，推动法律监督从个别、偶发、被动、人力监督，转变为全面、系统、主动、智能监督，有效破解检察监督的堵点、难点问题。”山东省检察院副检察长郭晓东介绍说。
打破壁垒汇聚数据
创新法律监督路径
运用大数据办案，最关键的是数据的获取。山东检察机关如何打破“数据壁垒”、挖潜内部数据、获取外部数据，筑牢数字检察基础？
山东省检察院数字检察办公室副主任吴军告诉记者，省检察院加强整合检察系统内部资源，对办公、办案、管理、服务等各类数据资源进行整合治理，积累结构化数据近9亿条、非结构化数据近1000T。在山东省委政法委统筹领导下，省检察院还承建了全省政法机关跨部门大数据办案平台，公检法司累计办案15万余件，协同35万余次。山东各级检察机关则充分发挥区位优势，做好本地化数据汇聚，青岛、烟台、威海等地加强与当地各政法单位、大数据局、行业主管部门沟通协调，有效获取大量外部数据。
“在此基础上，我们将以检察系统办案数据、政法单位协同数据、行政机关执法数据、互联网公开数据和第三方知识服务数据为重点，加快推进检察内网、外网间数据安全交换，实现数据按需汇聚和整合利用，为开展数字检察工作奠定坚实基础。”吴军说。
菏泽市单县人民检察院在办理一起司法救助案件中发现，司法救助工作中最困难的地方在于案件线索筛查：受害人主动申请意识不强，有时找不到需要救助的被害人；数据壁垒导致信息不畅；人工筛查效率不高。这些原因导致司法救助覆盖面小。
对此，单县检察院研发了司法救助线索筛查监督模型。通过该模型，单县检察院对四类重点救助人群进行精准、快速、全面筛查，发现司法救助线索83件，依法救助56人，发放救助金54.5万元，并与民政等单位会签“巩固拓展扶贫攻坚成果、加强专项司法救助”机制文件，避免因案致贫、返贫的情况发生。
单县检察院检察业务管理部副主任刘攀说，该模型数据信息来源于两个方面，一是检察内部数据，即检察业务应用系统数据，二是妇联、残联、民政、乡村振兴等部门外部数据。“通过挖潜内外部数据，并从海量数据中‘淘’出有价值的监督线索，以此激发数据对法律监督的叠加、倍增作用，为实现全面、系统、主动、智能监督提供新的可行路径。”
聊城市人民检察院成立公益诉讼数字检察工作室，通过共享黄河河务等水利部门信息数据，搭建“黄河保护公益‘传感’平台”，创新构建了集数据信息巡检、案件线索移送、可视跟进监督功能于一体的现代化公益诉讼数字检察监督新模式。
该院在一次例行数据信息巡检时发现，东阿县某浮桥管理松懈，存在运输易燃、易爆等危险品的车辆与其他车辆混行、通行车辆随意超车、安全标识不明等安全隐患，遂启动一体化办案机制。聊城市检察院、东阿县人民检察院对8座浮桥逐一进行排查，梳理风险点。经分析研判，由东阿县检察院向县交通管理部门发出检察建议。同时，聊城市检察院通过平台将该情况通报河务部门，提醒配合排查风险点，消除黄河安全隐患。针对浮桥横跨东阿、济南市平阴县两地的实际，开展跨区域协作。经过两岸相关职能部门共同发力、协调联动，整改消除安全隐患31处，及时避免了重大安全事故发生。
目前，山东省检察院正在论证建设集低代码（零代码）开发、模型仓库、模型超市、线索处理为一体的全省大数据法律监督平台。山东省检察院检察事务中心主任王刚介绍说，通过平台，省检察院可以将优秀模型上架模型超市供各地使用，形成“一域突破、全省共享”，实现全省数字检察“一本账”管理，全省数据资源“一网贯通”，模型建用“一站统管”，线索办理“一键流转”，分析研判“一屏观看”，打造数字化办案全过程全链条闭环管理模式。
类案监督追根溯源
提升社会治理效能
在吴军看来，大数据法律监督不再是就案办案，而是运用数字化手段，更加主动发现批量监督线索，更加精准发现类案背后的系统性、链条性治理漏洞，通过类案监督，追根溯源，共同促进社会系统治理。
烟台龙口市人民检察院在办理一起恶势力案件过程中发现，一氧化二氮（化学式N2O，俗称“笑气”）在社会上存在违法违规使用、运输的现象，甚至出现利用一氧化二氮侵害青少年身心健康的违法行为。
而现实中，“笑气”治理仍存在有监管盲区、未形成全链条打击及全领域治理等难点。如何以个案办理为依托，通过数字化手段，深入挖掘隐藏在个案背后的类案监督线索，实现“小切口”“大治理”？这成为办案检察官思考的问题。
为此，龙口市检察院通过“三查融合+数据比对”的方式，构建未成年人“笑气”滥用监管融合履职类案监督模型，该模型梳理归纳涉“笑气”监管要素，全量归集公安机关办案信息、应急管理部门和交通运输部门企业备案、经营、使用、运输信息等基础数据，提取“一氧化二氮”“笑气”“销售”“运输”“吸食”“非法经营”等关键信息词汇，通过数据碰撞比对，获取异常数据，查找非法运输主体数据信息、娱乐场所、住宿场所为滥用“笑气”提供条件的数据信息、青少年群体滥用“笑气”数据信息，并通过制发检察建议等方式开展类案法律监督，形成了“四大检察”融合履职的立体化“笑气”法律监督管理新模式。
针对“笑气”多头管理产生监管漏洞问题，龙口市检察院与交通、应急管理等6部门会签《一氧化二氮管控工作办法（试行）》，构建了“购、销、运、用”全方面监管、全过程留痕的“笑气”管控机制，从源头上切断未成年滥用“笑气”的渠道。同时，通过层级汇报，向山东省人大常委会提交了关于在《山东省未成年人保护条例》中增加“禁止向未成年人销售、提供一氧化二氮”的修改意见，相关内容已被纳入新修订的《山东省未成年人保护条例》，为“笑气”在全国范围内管控升级提供山东样本。
烟台市检察机关推广应用该监督模型，对2019年以来“笑气”经营、运输、处罚的异常数据信息进行碰撞分析。截至目前，发现刑事监督线索5条，向公安机关移送侦查线索1起，公安机关据此抓获犯罪嫌疑人2名，查获“笑气”储存罐21个、储存气体380公斤；制发行政公益诉讼诉前检察建议18份、社会治理检察建议7份。
“通过搭建大数据模型，实现对未成年滥用‘笑气’行为的精准监督和源头治理，并督促形成‘笑气’综合治理合力，这就是数字检察释放的巨大潜能。”龙口市检察院检察长孙静说。
检察业务“出题”，数字检察建设“答题”。山东检察机关不断推动数字检察与检察业务深度融合，通过深化运用“解析个案、梳理要素、构建模型、类案治理、融合监督”大数据检察监督路径，办一案牵一串治一片，确保各类数字模型在办案中真应用有实效，实现从个案办理到类案监督到社会治理新模式。
漫画/高岳
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| “数字大脑”揪出“车牌硕鼠”
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| 山东检察从“小切口”入手构建大数据法律监督模型
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| （ 2023-08-24 ） 稿件来源： 法治日报法治经纬 |
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□ 本报记者 姜东良 梁平妮
通过搭建大数据法律监督模型，筛查出53起涉及套取车辆牌照额度拍卖款虚假诉讼案件线索，撬开“车牌硕鼠”犯罪巢穴；通过搭建未成年人“笑气”滥用监管融合履职类案监督模型，推动形成“笑气”综合治理合力……在山东省，当检察监督安上“数字大脑”，实现让数据“开口说话”，数字检察赋能驱动新时代法律监督工作提质增效的作用正在显现。
山东省人民检察院检察长顾雪飞近日接受《法治日报》记者采访时说，近年来，山东检察机关树牢“数字赋能监督，监督促进治理”理念，紧紧抓住数字革命这个“新引擎”，把数字检察建设作为前瞻性、基础性、战略性工作来抓，推动建立“业务主导、数据整合、技术支撑、重在应用”的工作机制，以“数源、数治、数用”推动检察工作提质增效。
截至目前，山东各地检察机关结合本地实际，从附加刑判处不当、信用卡套现转贷、看守所在押人员生活缴费等“小切口”入手，研究梳理监督逻辑规则，提出建模业务需求，已构建一批监督模型，涉及刑事审判监督、职务犯罪侦查、司法救助等多个业务领域，发现类案线索16877件，成案3561件，形成治理成果130个。
让大数据开口说话
监督线索主动上门
在山东，将大数据理念渗透到“四大检察”中、把大数据思维融入办案全过程，已成为检察官日常办案的普遍共识。
枣庄市薛城区人民检察院在办理一起虚假诉讼案件线索时发现，涉案人员利用报废车辆车牌必须经过拍卖交易后才能重新使用、转让的政策规定，以及僵尸企业车辆和车牌无人管理的漏洞，通过伪造证据等手段进行虚假诉讼，再通过法院强制执行程序拿到执行车牌额度拍卖款，达到非法占有的目的，作案手段极为隐蔽。
“同类案件在我市应该还有。”枣庄市人民检察院第五检察部主任李秀敏锐地意识到这个问题。然而，传统审查方式费时费力，已经无法满足此类案件办理的需要，如何才能在庞大的审判数据中快速找到类似案件？
薛城区检察院尝试构建数字检察模型，运用大数据思维进行数据分析及案件办理。通过对先期查办的案件进行分析，办案检察官梳理出“二手车买卖、车牌额度、借款纠纷、合同纠纷”等关键词，导入搭建的数字模型，与事先批量录入的全市相关判决文书，运用函数比对的方式进行检索，筛查出由相同当事人作为原告的民事一审、相同当事人的申请民事执行案件信息。然后综合分析案件共性，进行二次研判，进一步缩小相同要素关键词，从而确保由数字模型所筛查得出的结果指向精准。
“通过让大数据‘开口说话’，监督线索就‘主动上门’了。经大数据碰撞分析，最终排查出全市范围内相关虚假诉讼案件线索53件。”薛城区检察院第四检察部主任王冲说。
经过对案件信息进一步人工比对核实，该批系列民事虚假诉讼案共涉及枣庄市3个基层法院。线索上报枣庄市检察院审查后，共向枣庄市中级人民法院提出抗诉30件，下辖3个基层检察院向同级法院发出再审检察建议15件，目前均已改判；发出民事执行监督检察建议15件，均被法院采纳。
“全市取得了虚假诉讼案件办理的重大突破，数量是上一年度同期的5倍多，该系列案件被评为山东省检察机关民事依职权监督典型案例。”李秀说。
不仅如此，结合虚假诉讼案件线索，枣庄市还成功查办了司法人员职务犯罪案件3件3人，涉案的3名司法人员均受刑事处罚。
与此同时，山东检察机关近年来把数字检察作为“一把手”工程，将数据汇聚治理、大数据法律监督模型建设和应用作为当前数字检察工作重点，出台《关于加快推进全省数字检察建设的意见》，确立数字检察工作框架。制定《2023年全省数字检察工作要点》，围绕拓宽数据来源、加强数据标准治理、深化数据应用、强化组织保障四个方面，安排部署17项重点任务。
“面对数字时代犯罪形式新变化，通过数字赋能，推动法律监督从个别、偶发、被动、人力监督，转变为全面、系统、主动、智能监督，有效破解检察监督的堵点、难点问题。”山东省检察院副检察长郭晓东介绍说。
打破壁垒汇聚数据
创新法律监督路径
运用大数据办案，最关键的是数据的获取。山东检察机关如何打破“数据壁垒”、挖潜内部数据、获取外部数据，筑牢数字检察基础？
山东省检察院数字检察办公室副主任吴军告诉记者，省检察院加强整合检察系统内部资源，对办公、办案、管理、服务等各类数据资源进行整合治理，积累结构化数据近9亿条、非结构化数据近1000T。在山东省委政法委统筹领导下，省检察院还承建了全省政法机关跨部门大数据办案平台，公检法司累计办案15万余件，协同35万余次。山东各级检察机关则充分发挥区位优势，做好本地化数据汇聚，青岛、烟台、威海等地加强与当地各政法单位、大数据局、行业主管部门沟通协调，有效获取大量外部数据。
“在此基础上，我们将以检察系统办案数据、政法单位协同数据、行政机关执法数据、互联网公开数据和第三方知识服务数据为重点，加快推进检察内网、外网间数据安全交换，实现数据按需汇聚和整合利用，为开展数字检察工作奠定坚实基础。”吴军说。
菏泽市单县人民检察院在办理一起司法救助案件中发现，司法救助工作中最困难的地方在于案件线索筛查：受害人主动申请意识不强，有时找不到需要救助的被害人；数据壁垒导致信息不畅；人工筛查效率不高。这些原因导致司法救助覆盖面小。
对此，单县检察院研发了司法救助线索筛查监督模型。通过该模型，单县检察院对四类重点救助人群进行精准、快速、全面筛查，发现司法救助线索83件，依法救助56人，发放救助金54.5万元，并与民政等单位会签“巩固拓展扶贫攻坚成果、加强专项司法救助”机制文件，避免因案致贫、返贫的情况发生。
单县检察院检察业务管理部副主任刘攀说，该模型数据信息来源于两个方面，一是检察内部数据，即检察业务应用系统数据，二是妇联、残联、民政、乡村振兴等部门外部数据。“通过挖潜内外部数据，并从海量数据中‘淘’出有价值的监督线索，以此激发数据对法律监督的叠加、倍增作用，为实现全面、系统、主动、智能监督提供新的可行路径。”
聊城市人民检察院成立公益诉讼数字检察工作室，通过共享黄河河务等水利部门信息数据，搭建“黄河保护公益‘传感’平台”，创新构建了集数据信息巡检、案件线索移送、可视跟进监督功能于一体的现代化公益诉讼数字检察监督新模式。
该院在一次例行数据信息巡检时发现，东阿县某浮桥管理松懈，存在运输易燃、易爆等危险品的车辆与其他车辆混行、通行车辆随意超车、安全标识不明等安全隐患，遂启动一体化办案机制。聊城市检察院、东阿县人民检察院对8座浮桥逐一进行排查，梳理风险点。经分析研判，由东阿县检察院向县交通管理部门发出检察建议。同时，聊城市检察院通过平台将该情况通报河务部门，提醒配合排查风险点，消除黄河安全隐患。针对浮桥横跨东阿、济南市平阴县两地的实际，开展跨区域协作。经过两岸相关职能部门共同发力、协调联动，整改消除安全隐患31处，及时避免了重大安全事故发生。
目前，山东省检察院正在论证建设集低代码（零代码）开发、模型仓库、模型超市、线索处理为一体的全省大数据法律监督平台。山东省检察院检察事务中心主任王刚介绍说，通过平台，省检察院可以将优秀模型上架模型超市供各地使用，形成“一域突破、全省共享”，实现全省数字检察“一本账”管理，全省数据资源“一网贯通”，模型建用“一站统管”，线索办理“一键流转”，分析研判“一屏观看”，打造数字化办案全过程全链条闭环管理模式。
类案监督追根溯源
提升社会治理效能
在吴军看来，大数据法律监督不再是就案办案，而是运用数字化手段，更加主动发现批量监督线索，更加精准发现类案背后的系统性、链条性治理漏洞，通过类案监督，追根溯源，共同促进社会系统治理。
烟台龙口市人民检察院在办理一起恶势力案件过程中发现，一氧化二氮（化学式N2O，俗称“笑气”）在社会上存在违法违规使用、运输的现象，甚至出现利用一氧化二氮侵害青少年身心健康的违法行为。
而现实中，“笑气”治理仍存在有监管盲区、未形成全链条打击及全领域治理等难点。如何以个案办理为依托，通过数字化手段，深入挖掘隐藏在个案背后的类案监督线索，实现“小切口”“大治理”？这成为办案检察官思考的问题。
为此，龙口市检察院通过“三查融合+数据比对”的方式，构建未成年人“笑气”滥用监管融合履职类案监督模型，该模型梳理归纳涉“笑气”监管要素，全量归集公安机关办案信息、应急管理部门和交通运输部门企业备案、经营、使用、运输信息等基础数据，提取“一氧化二氮”“笑气”“销售”“运输”“吸食”“非法经营”等关键信息词汇，通过数据碰撞比对，获取异常数据，查找非法运输主体数据信息、娱乐场所、住宿场所为滥用“笑气”提供条件的数据信息、青少年群体滥用“笑气”数据信息，并通过制发检察建议等方式开展类案法律监督，形成了“四大检察”融合履职的立体化“笑气”法律监督管理新模式。
针对“笑气”多头管理产生监管漏洞问题，龙口市检察院与交通、应急管理等6部门会签《一氧化二氮管控工作办法（试行）》，构建了“购、销、运、用”全方面监管、全过程留痕的“笑气”管控机制，从源头上切断未成年滥用“笑气”的渠道。同时，通过层级汇报，向山东省人大常委会提交了关于在《山东省未成年人保护条例》中增加“禁止向未成年人销售、提供一氧化二氮”的修改意见，相关内容已被纳入新修订的《山东省未成年人保护条例》，为“笑气”在全国范围内管控升级提供山东样本。
烟台市检察机关推广应用该监督模型，对2019年以来“笑气”经营、运输、处罚的异常数据信息进行碰撞分析。截至目前，发现刑事监督线索5条，向公安机关移送侦查线索1起，公安机关据此抓获犯罪嫌疑人2名，查获“笑气”储存罐21个、储存气体380公斤；制发行政公益诉讼诉前检察建议18份、社会治理检察建议7份。
“通过搭建大数据模型，实现对未成年滥用‘笑气’行为的精准监督和源头治理，并督促形成‘笑气’综合治理合力，这就是数字检察释放的巨大潜能。”龙口市检察院检察长孙静说。
检察业务“出题”，数字检察建设“答题”。山东检察机关不断推动数字检察与检察业务深度融合，通过深化运用“解析个案、梳理要素、构建模型、类案治理、融合监督”大数据检察监督路径，办一案牵一串治一片，确保各类数字模型在办案中真应用有实效，实现从个案办理到类案监督到社会治理新模式。
漫画/高岳
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