|
案件
|
|
□ 本报记者 刘志月
□ 本报通讯员 李 杨
只需一部手机，参赌人在群里发红包，无需见面，随时随地都能参与赌博。
开发网络赌博App，6万多名赌客趋之若鹜，仅一年多可查流水就达35亿元。
赌博平台暗藏“黑吃黑”团伙，网络黑客进行偷盗、勒索，短短数月非法牟利超千万元。
近日，随着兰某、李某两名犯罪嫌疑人被民警从东南亚某国押解回国，湖北省襄阳市保康县公安局宣布：一个涉及建平台、开赌场、开发赌博软件、出租出借银行卡、盗窃、敲诈、销赃的跨境网络赌博案被全链条打掉。
赌客十元起赌输掉百万元
“王老板，我又发现个路子，疫情期间我坐到屋里都赚钱了！”
2020年3月的一天，一网友向保康居民王某推荐了一个“投资项目”，并邀请他加入“佑见”App里的聊天群。
表面上，“佑见”App是一个网络商城，但聊天群里交流的内容却不是购物，而是玩“游戏”的心得和收入。
该群专门为王某配备了对接人。在对方讲解下，王某很快明白了“游戏”规则：群主在App里开设房间，群友加入房间后，群里的机器人会发送一个红包，参与人员选择一个数字下注和庄家对赌，若抢得红包的金额尾数和所押数字相同，即庄家赢；如果数字不同，则为押注者赢。
“一开始我也不信这能赚钱，但听说门槛很低，几块钱就能参加，我就放松了警惕。”王某并不糊涂，他抱着试试看的心理，从10元、20元开始下注，并且几次赢钱后提现非常顺畅，他开始对该平台深信不疑，很快便成了“游戏”常客。
在参与“游戏”的同时，王某还结识了不少同群好友，彼此相聊甚欢，甚至王某结婚时，这些好友还送来贺礼，其中专门为王某服务的鲍某还给他发了888元的红包，让其非常感动。
久赌无赢家。王某也未能幸免。
玩得时间长了，王某开始输多赢少。为了翻本，他赌注越下越大，但也越输越多。
2021年10月21日，公安机关开展净网专项行动，王某参与网络赌博的行为被保康公安巡查发现，此时他已经输了100多万元。
经初查，王某所在的两个聊天群参赌人员达3000余人。而像这样的群，在“佑见”App上还有很多。
2021年10月25日，保康县公安局成立专案组立案侦查。
网络赌场被参赌人黑吃黑
“佑见”App隶属某科技有限公司，公司注册地为广西，但实际办公地在浙江杭州，掌控人是广西人杨某。
35岁的杨某，曾在其他App平台参与赌博输了钱，但他也因此“受到启发”，于2019年6月招募了呙某、赵某等一批软件开发人员，“克隆”了一个网络赌博平台，自立门户。
为吸引赌客，杨某在以前参与赌博的赌友群里发布链接，邀请以前的赌友来自己平台做庄。
2021年9月，福建人张某与安徽人吴某收到杨某邀请，联合出资60余万元在“佑见”App上开设以“聊天群”为伪装的赌场，组建“拖拉机工作室”团队进行技术支撑。
张某负责带领工作室团队在群内给参赌人员上下分、兑换现金，吴某负责给群做推广、吸引赌客进群参赌。保康受害人王某就是本群的“群友”。
“网络赌博的技术团队会利用电子数据易删改的特性，导致一般此类案件很难找到有力证据。但我们在这件案子中意外发现了有其他团伙在‘网络赌场中黑吃黑’。”该案主办民警李波涛介绍。
“佑见”App的赌博方式是使用一款可控制赔率的“机器人”软件，负责发送红包、统计输赢、兑付奖金。
由于技术门槛较低，这个网络赌场被另外一伙人盯上了。
2020年5月，曾在App上赌博的冯某、罗某找人开发出一款木马程序入侵“佑见”App平台，利用涉赌人员账号每天流水频繁、对余额不清楚的漏洞，直接盗窃用户账户内的余额，获利近千万元。
2021年3月，他们又发展下线，盗取平台筹码，再返销回赌博群管理员，继续获利。
正是出于窃取赌客资金并敲诈勒索赌场的目的，冯某等人窃取了大量赌场数据并保留下来。
警方全链条打击赌博犯罪
2021年11月，专案组分赴福建、陕西、安徽、江苏等地，将张某、吴某等9名犯罪嫌疑人抓获归案，现场查获涉案参赌资金338万余元。
在福建省大田县一处“拖拉机”工作室，专案组民警扣押账本1本，仅记录21天资金流水就达1.2亿元。
2022年1月，专案组分赴广东、山东、四川等地，将专为网络赌博团伙提供“机器人”开发及入侵“佑见”App平台盗窃、敲诈等5个团伙9名骨干成员抓获，查扣涉案赃款310余万元。
2022年5月16日，襄阳公安再次组织警力前往浙江，对“佑见”App平台涉案人员开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人15名。随后，杨某在杭州投案自首。
经过专案组对相关数据进行梳理后发现，参与赌客达6万余人，资金流水35亿余元。该平台采取流水抽头、卡红包零头等形式获利5000万余元，其中杨某个人获利1300万余元。
“网络赌博中，平台组织者和庄家分离，每个庄家独立发展自己的赌客群体，每个环节都有利益联系，但不法人员遍布各地，侦查和抓捕难度非常大，因此串并、固定证据非常重要。”作为专案组组长，保康县公安局政委杨军对此感受很深。
随着调查深入，专案组发现，案件中洗钱渠道和客源有“出国”发展势头，并研判出在东南亚某国的兰某有重大嫌疑。
报经公安部许可，在湖北省公安厅统一指挥下，专案组赴境外，与外国警方合作抓捕。
讯问中，专案组得知，由于赚钱“太容易”，杨某还收购了一批皮包公司，克隆了一套赌博平台，准备上线运营。
“案件中，赌客们在App聊天群中以常用的红包接龙形式赌博，伪装程度高，很容易让普通群众‘心动’，却很难打深打透。”襄阳市副市长、市公安局局长李新桥说，该市公安机关将总结深挖此案一追到底的“斩链条、挖金主、断通道”技战法，争取对此类犯罪形成震慑效应。
目前，该案7个不法团伙主要涉案人员已全部到案，案件还在进一步深挖中。
|
| 襄阳警方破获一起特大跨境网络赌博案
|
| 赌徒开发木马程序盗窃赌资近千万元
|
|
|
|
|
|
| （ 2023-07-26 ） 稿件来源： 法治日报案件 |
|
|
□ 本报记者 刘志月
□ 本报通讯员 李 杨
只需一部手机，参赌人在群里发红包，无需见面，随时随地都能参与赌博。
开发网络赌博App，6万多名赌客趋之若鹜，仅一年多可查流水就达35亿元。
赌博平台暗藏“黑吃黑”团伙，网络黑客进行偷盗、勒索，短短数月非法牟利超千万元。
近日，随着兰某、李某两名犯罪嫌疑人被民警从东南亚某国押解回国，湖北省襄阳市保康县公安局宣布：一个涉及建平台、开赌场、开发赌博软件、出租出借银行卡、盗窃、敲诈、销赃的跨境网络赌博案被全链条打掉。
赌客十元起赌输掉百万元
“王老板，我又发现个路子，疫情期间我坐到屋里都赚钱了！”
2020年3月的一天，一网友向保康居民王某推荐了一个“投资项目”，并邀请他加入“佑见”App里的聊天群。
表面上，“佑见”App是一个网络商城，但聊天群里交流的内容却不是购物，而是玩“游戏”的心得和收入。
该群专门为王某配备了对接人。在对方讲解下，王某很快明白了“游戏”规则：群主在App里开设房间，群友加入房间后，群里的机器人会发送一个红包，参与人员选择一个数字下注和庄家对赌，若抢得红包的金额尾数和所押数字相同，即庄家赢；如果数字不同，则为押注者赢。
“一开始我也不信这能赚钱，但听说门槛很低，几块钱就能参加，我就放松了警惕。”王某并不糊涂，他抱着试试看的心理，从10元、20元开始下注，并且几次赢钱后提现非常顺畅，他开始对该平台深信不疑，很快便成了“游戏”常客。
在参与“游戏”的同时，王某还结识了不少同群好友，彼此相聊甚欢，甚至王某结婚时，这些好友还送来贺礼，其中专门为王某服务的鲍某还给他发了888元的红包，让其非常感动。
久赌无赢家。王某也未能幸免。
玩得时间长了，王某开始输多赢少。为了翻本，他赌注越下越大，但也越输越多。
2021年10月21日，公安机关开展净网专项行动，王某参与网络赌博的行为被保康公安巡查发现，此时他已经输了100多万元。
经初查，王某所在的两个聊天群参赌人员达3000余人。而像这样的群，在“佑见”App上还有很多。
2021年10月25日，保康县公安局成立专案组立案侦查。
网络赌场被参赌人黑吃黑
“佑见”App隶属某科技有限公司，公司注册地为广西，但实际办公地在浙江杭州，掌控人是广西人杨某。
35岁的杨某，曾在其他App平台参与赌博输了钱，但他也因此“受到启发”，于2019年6月招募了呙某、赵某等一批软件开发人员，“克隆”了一个网络赌博平台，自立门户。
为吸引赌客，杨某在以前参与赌博的赌友群里发布链接，邀请以前的赌友来自己平台做庄。
2021年9月，福建人张某与安徽人吴某收到杨某邀请，联合出资60余万元在“佑见”App上开设以“聊天群”为伪装的赌场，组建“拖拉机工作室”团队进行技术支撑。
张某负责带领工作室团队在群内给参赌人员上下分、兑换现金，吴某负责给群做推广、吸引赌客进群参赌。保康受害人王某就是本群的“群友”。
“网络赌博的技术团队会利用电子数据易删改的特性，导致一般此类案件很难找到有力证据。但我们在这件案子中意外发现了有其他团伙在‘网络赌场中黑吃黑’。”该案主办民警李波涛介绍。
“佑见”App的赌博方式是使用一款可控制赔率的“机器人”软件，负责发送红包、统计输赢、兑付奖金。
由于技术门槛较低，这个网络赌场被另外一伙人盯上了。
2020年5月，曾在App上赌博的冯某、罗某找人开发出一款木马程序入侵“佑见”App平台，利用涉赌人员账号每天流水频繁、对余额不清楚的漏洞，直接盗窃用户账户内的余额，获利近千万元。
2021年3月，他们又发展下线，盗取平台筹码，再返销回赌博群管理员，继续获利。
正是出于窃取赌客资金并敲诈勒索赌场的目的，冯某等人窃取了大量赌场数据并保留下来。
警方全链条打击赌博犯罪
2021年11月，专案组分赴福建、陕西、安徽、江苏等地，将张某、吴某等9名犯罪嫌疑人抓获归案，现场查获涉案参赌资金338万余元。
在福建省大田县一处“拖拉机”工作室，专案组民警扣押账本1本，仅记录21天资金流水就达1.2亿元。
2022年1月，专案组分赴广东、山东、四川等地，将专为网络赌博团伙提供“机器人”开发及入侵“佑见”App平台盗窃、敲诈等5个团伙9名骨干成员抓获，查扣涉案赃款310余万元。
2022年5月16日，襄阳公安再次组织警力前往浙江，对“佑见”App平台涉案人员开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人15名。随后，杨某在杭州投案自首。
经过专案组对相关数据进行梳理后发现，参与赌客达6万余人，资金流水35亿余元。该平台采取流水抽头、卡红包零头等形式获利5000万余元，其中杨某个人获利1300万余元。
“网络赌博中，平台组织者和庄家分离，每个庄家独立发展自己的赌客群体，每个环节都有利益联系，但不法人员遍布各地，侦查和抓捕难度非常大，因此串并、固定证据非常重要。”作为专案组组长，保康县公安局政委杨军对此感受很深。
随着调查深入，专案组发现，案件中洗钱渠道和客源有“出国”发展势头，并研判出在东南亚某国的兰某有重大嫌疑。
报经公安部许可，在湖北省公安厅统一指挥下，专案组赴境外，与外国警方合作抓捕。
讯问中，专案组得知，由于赚钱“太容易”，杨某还收购了一批皮包公司，克隆了一套赌博平台，准备上线运营。
“案件中，赌客们在App聊天群中以常用的红包接龙形式赌博，伪装程度高，很容易让普通群众‘心动’，却很难打深打透。”襄阳市副市长、市公安局局长李新桥说，该市公安机关将总结深挖此案一追到底的“斩链条、挖金主、断通道”技战法，争取对此类犯罪形成震慑效应。
目前，该案7个不法团伙主要涉案人员已全部到案，案件还在进一步深挖中。
|
|
|
