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案件
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本报讯 记者刘中全见习记者张美欣 近日，吉林省长春市公安局新区分局西营城派出所联合分局刑警大队，经过缜密侦查打掉一个“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人14名，涉案资金流水达3000余万元。
3月23日，民警在工作中发现徐某办理过两张银行卡用于“跑分”，累计涉案资金流水达200余万元。掌握线索后，民警立即开展细致分析研判，发现徐某的上线刘某、金某二人有参与电信网络诈骗团伙“跑分”洗钱的重大作案嫌疑。经进一步工作，民警于3月24日将犯罪嫌疑人刘某、金某抓获。
经审讯，民警发现，该“跑分”洗钱团伙以高额回报为诱饵，吸纳“卡农”出售银行卡，从事非法“跑分”活动，团伙分工明确，组织严密，涉案人数多，涉案资金流水大。为将该团伙彻底“连根拔起”，民警辗转长春、吉林等地，在相关警种部门的配合下，锁定该团伙成员的行动轨迹，最终在吉林市某公寓楼内将以高某为首的12名“跑分”洗钱团伙成员抓获。至此，这个以高某为首，隐蔽性强，有组织框架、运营模式、作案手法的“跑分”洗钱团伙被打掉。
目前，高某等14名犯罪嫌疑人被公安机关采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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| 长春打掉一“跑分”洗钱团伙
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| （ 2023-04-12 ） 稿件来源： 法治日报案件 |
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本报讯 记者刘中全见习记者张美欣 近日，吉林省长春市公安局新区分局西营城派出所联合分局刑警大队，经过缜密侦查打掉一个“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人14名，涉案资金流水达3000余万元。
3月23日，民警在工作中发现徐某办理过两张银行卡用于“跑分”，累计涉案资金流水达200余万元。掌握线索后，民警立即开展细致分析研判，发现徐某的上线刘某、金某二人有参与电信网络诈骗团伙“跑分”洗钱的重大作案嫌疑。经进一步工作，民警于3月24日将犯罪嫌疑人刘某、金某抓获。
经审讯，民警发现，该“跑分”洗钱团伙以高额回报为诱饵，吸纳“卡农”出售银行卡，从事非法“跑分”活动，团伙分工明确，组织严密，涉案人数多，涉案资金流水大。为将该团伙彻底“连根拔起”，民警辗转长春、吉林等地，在相关警种部门的配合下，锁定该团伙成员的行动轨迹，最终在吉林市某公寓楼内将以高某为首的12名“跑分”洗钱团伙成员抓获。至此，这个以高某为首，隐蔽性强，有组织框架、运营模式、作案手法的“跑分”洗钱团伙被打掉。
目前，高某等14名犯罪嫌疑人被公安机关采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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