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案件
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本报讯 记者周宵鹏 近日，河北省石家庄市警方成功侦破一起非法经营案件，打掉4个地下钱庄，抓获犯罪嫌疑人17人。
在石家庄海关办理的一起走私冻虾案中，办案人员发现地下钱庄犯罪线索：有人提供走私资金人民币6亿余元。收到石家庄海关移交的该线索后，石家庄市公安局经侦支队组成研判专班，研判发现裕华区的韩某通过地下钱庄结汇，随即以涉嫌非法经营罪立案侦查。
石家庄市区两级公安机关成立联合专案组，经调取相关人员银行账户、梳理层级关系，查清了涉案地下钱庄的组织架构和犯罪手段，发现以某公司为首的地下钱庄团伙，采用对敲手段向境外付汇。买汇人与地下钱庄业务员联系说明购汇需求后，将人民币转到其指定银行账户；资金到账后，地下钱庄业务员联系售汇人说明转账要求，并将人民币转入售汇人银行账户；售汇人按要求将外汇转至买汇人指定境外银行账户。整个过程中，人民币不出境，外汇不入境，人民币在境内流通，外汇在境外流通，地下钱庄作为中介非法牟利。
专案组辗转全国27个省份，出动警力100余人，先后赴广东深圳、汕头、东莞、潮州、阳江等地，一举打掉4个地下钱庄，抓获犯罪嫌疑人17人，冻结涉案资金7000余万元，经查涉案金额300亿余元。同时，专案组积极对接外汇管理部门，在执法程序、执法证据和协作配合方面探索创新行政执法与刑事司法衔接机制，并对非法买汇和售汇人员进行行政处罚，深入推进打击非法买卖外汇协作机制。
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| 石家庄警方一举打掉4个地下钱庄
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| （ 2022-09-28 ） 稿件来源： 法治日报案件 |
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本报讯 记者周宵鹏 近日，河北省石家庄市警方成功侦破一起非法经营案件，打掉4个地下钱庄，抓获犯罪嫌疑人17人。
在石家庄海关办理的一起走私冻虾案中，办案人员发现地下钱庄犯罪线索：有人提供走私资金人民币6亿余元。收到石家庄海关移交的该线索后，石家庄市公安局经侦支队组成研判专班，研判发现裕华区的韩某通过地下钱庄结汇，随即以涉嫌非法经营罪立案侦查。
石家庄市区两级公安机关成立联合专案组，经调取相关人员银行账户、梳理层级关系，查清了涉案地下钱庄的组织架构和犯罪手段，发现以某公司为首的地下钱庄团伙，采用对敲手段向境外付汇。买汇人与地下钱庄业务员联系说明购汇需求后，将人民币转到其指定银行账户；资金到账后，地下钱庄业务员联系售汇人说明转账要求，并将人民币转入售汇人银行账户；售汇人按要求将外汇转至买汇人指定境外银行账户。整个过程中，人民币不出境，外汇不入境，人民币在境内流通，外汇在境外流通，地下钱庄作为中介非法牟利。
专案组辗转全国27个省份，出动警力100余人，先后赴广东深圳、汕头、东莞、潮州、阳江等地，一举打掉4个地下钱庄，抓获犯罪嫌疑人17人，冻结涉案资金7000余万元，经查涉案金额300亿余元。同时，专案组积极对接外汇管理部门，在执法程序、执法证据和协作配合方面探索创新行政执法与刑事司法衔接机制，并对非法买汇和售汇人员进行行政处罚，深入推进打击非法买卖外汇协作机制。
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