|
案件
|
|
本报讯 记者黄辉 通讯员沈鹏 近日，南昌铁路警方通过核查银行卡异常转款记录的线索，顺藤摸瓜，成功打掉一专为境外犯罪团伙洗钱的“灰黑产”团伙，抓获犯罪嫌疑人及涉案“卡农”8人，涉案金额440余万元。
今年9月底，南昌铁路公安处南昌车站派出所在筛查涉诈类线索时发现，南昌某银行开通的一张储值卡每月有大量资金存转业务，而该卡所有人李某只有25岁，既未注册公司企业，也没有大量资金来源。经查，李某充当“卡农”在多家银行开通了10余张银行卡，并通过朋友陈某、万某获得信息，帮助境外犯罪团伙进行洗钱活动。陈某、万某已发展多名“卡农”，形成了一个为境外犯罪团伙洗钱的“灰黑产”团伙。
10月2日，南铁警方获悉该团伙将再次集中洗钱的线索。当晚，警方在南昌市西湖区某快捷酒店内，将正在洗钱的陈某、万某等6名违法犯罪嫌疑人抓获，当场查获涉案银行卡37张，手机14部。经审查，陈某、万某作为团伙组织成员，利用telegram软件建立聊天群，通过与身处缅甸的上线长期获取洗钱业务，先后组织6名“卡农”转账洗钱。
陈某交代，其从2020年7月开始接触“灰黑产”业务，起初只充当“卡农”身份，按照使用银行卡次数每笔300元至500元的报酬“抽水”。从今年4月起，陈某主动勾结境外违法人员，从身边朋友同事开始发展多名“卡农”，并形成“灰黑产”违法犯罪团伙。
据了解，此类非法资金主要来自境内电信诈骗所得赃款，由境外通过各种形式转回境内，然后经过层层转账将违法资金“洗白”，并按照总金额的1%至2%抽成获利。仅9月至10月一个月时间，该团伙骨干成员非法获利4.5万元，涉案金额440余万元。
|
|
|
| 南铁警方打掉一洗钱团伙
|
|
|
|
|
|
| （ 2021-11-17 ） 稿件来源： 法治日报案件 |
|
|
本报讯 记者黄辉 通讯员沈鹏 近日，南昌铁路警方通过核查银行卡异常转款记录的线索，顺藤摸瓜，成功打掉一专为境外犯罪团伙洗钱的“灰黑产”团伙，抓获犯罪嫌疑人及涉案“卡农”8人，涉案金额440余万元。
今年9月底，南昌铁路公安处南昌车站派出所在筛查涉诈类线索时发现，南昌某银行开通的一张储值卡每月有大量资金存转业务，而该卡所有人李某只有25岁，既未注册公司企业，也没有大量资金来源。经查，李某充当“卡农”在多家银行开通了10余张银行卡，并通过朋友陈某、万某获得信息，帮助境外犯罪团伙进行洗钱活动。陈某、万某已发展多名“卡农”，形成了一个为境外犯罪团伙洗钱的“灰黑产”团伙。
10月2日，南铁警方获悉该团伙将再次集中洗钱的线索。当晚，警方在南昌市西湖区某快捷酒店内，将正在洗钱的陈某、万某等6名违法犯罪嫌疑人抓获，当场查获涉案银行卡37张，手机14部。经审查，陈某、万某作为团伙组织成员，利用telegram软件建立聊天群，通过与身处缅甸的上线长期获取洗钱业务，先后组织6名“卡农”转账洗钱。
陈某交代，其从2020年7月开始接触“灰黑产”业务，起初只充当“卡农”身份，按照使用银行卡次数每笔300元至500元的报酬“抽水”。从今年4月起，陈某主动勾结境外违法人员，从身边朋友同事开始发展多名“卡农”，并形成“灰黑产”违法犯罪团伙。
据了解，此类非法资金主要来自境内电信诈骗所得赃款，由境外通过各种形式转回境内，然后经过层层转账将违法资金“洗白”，并按照总金额的1%至2%抽成获利。仅9月至10月一个月时间，该团伙骨干成员非法获利4.5万元，涉案金额440余万元。
|
|
|
