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新法
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本报讯 近日，广东省东莞市公安局东城分局成功打掉一个非法经营地下钱庄犯罪团伙，抓获涉案人员5人，缴获银行卡一批，冻结涉案资金近30万元。
东城公安分局在侦办案件过程中，获得一条非法经营地下钱庄的线索。经初步核查，犯罪嫌疑人邱某关联的多个银行账户存在可疑资金交易行为。东城警方立即成立专案组展开调查。经查，自2019年以来，以陈某、邱某为首的犯罪团伙通过银行转账等方式，在境内外非法兑换外汇牟取暴利，涉案资金流水达1.3亿元。目前，犯罪嫌疑人陈某、邱某等人已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。 陆颖坤
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| 东莞东城警方打掉一地下钱庄犯罪团伙
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| （ 2021-10-25 ） 稿件来源： 法治日报新法 |
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本报讯 近日，广东省东莞市公安局东城分局成功打掉一个非法经营地下钱庄犯罪团伙，抓获涉案人员5人，缴获银行卡一批，冻结涉案资金近30万元。
东城公安分局在侦办案件过程中，获得一条非法经营地下钱庄的线索。经初步核查，犯罪嫌疑人邱某关联的多个银行账户存在可疑资金交易行为。东城警方立即成立专案组展开调查。经查，自2019年以来，以陈某、邱某为首的犯罪团伙通过银行转账等方式，在境内外非法兑换外汇牟取暴利，涉案资金流水达1.3亿元。目前，犯罪嫌疑人陈某、邱某等人已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。 陆颖坤
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