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□ 本报记者 蒋安杰 丁国锋
□ 本报通讯员 杨占厂 王金艳
以公司为依托，大肆骗取金融机构贷款向企业和个人高利转贷、暴力逼债，有组织地多次实施非法拘禁、强迫交易、贷款诈骗等违法犯罪行为，巧取豪夺资产十余亿元，实现“银企双杀”，多名企业主或群众遭受侵害后不敢举报甚至被迫离开徐州……经检方指控，这起中央督导组重点关注的黑社会性质组织案组织领导者周化侠一审获刑25年，并处没收个人全部财产，2020年12月20日，经二审裁定驳回上诉，维持原判。
2018年以来，江苏检察机关认真落实中央、省委和高检院决策部署，将打击锋芒始终对准群众反映最强烈、最深恶痛绝的黑恶势力违法犯罪，共受理审查批捕涉黑恶案件1733件4793人，受理审查起诉1433件8752人，依法提起公诉7件全国挂牌督办案件，起诉涉黑组织93个、恶势力犯罪集团、犯罪团伙611个，7577名黑恶组织成员被依法判处刑罚。
铁腕重拳
2010年以来，在镇江丹北及周边地区，管建军黑社会性质组织以暴力、威胁等手段实施强迫交易、非法采矿、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动51起，非法获利约8.7亿元，欺压、残害百姓，在采矿、工程建设领域形成非法控制。
2019年5月，扬中市公安局对该案立案侦查，镇江市检察机关组建办案专班提前介入，实质化引导侦查，提出补充侦查意见470余条，督促公安机关补查形成证据材料37册。该案办理过程中，江苏省检察院统一指挥、协调推进，市、县检察机关密切配合、协同作战，贯彻重大黑恶案件上下一体化办案机制。
江苏三级检察机关始终对黑恶势力保持严打高压态势，先后制定《关于建立黑恶势力犯罪案件办理机制的意见》等8份规范性文件；在此基础上，省检察院牵头组建由31名骨干参加的扫黑除恶专家库，抽调1256名干警组成专班，成立176个专业化办案团队。
管建军一案由全国扫黑办及最高检挂牌督办。按照江苏检方提出的“三个带头、两个改变”（对重大疑难和挂牌督办案件，“一把手”带头包案、带头办案、带头督案，变“听”为“办”、变“说”为“审”），省检察院刘华检察长刘华担任该案指导责任人。包括此案在内，刘华检察长共担任全国扫黑办、最高检挂牌督办的7件重大黑恶案件指导责任人，并先后关注督导组反馈的重要案件及线索75件。3年来，江苏三级检察机关检察长办理涉黑恶案件130件，出庭180件，副检察长办案257件。
“检察长啃‘硬骨头’，让我们看到了亮剑黑恶势力的态度、决心和能力。”江苏省人大代表、江苏瀛之志律师事务所主任曹立志，在观摩连云港经济技术开发区检察院检察长董月明出庭公诉辖区最大“套路贷”涉恶案件后表示。
精准把关
2018年8月，侦查机关以许秋阳等4人涉嫌非法拘禁罪、诈骗罪共3笔犯罪事实提请审查逮捕。然而，这并非偶发普通刑案。“我们反复观看了录像，许秋阳等人在非法拘禁过程中，蒙面戴帽，手段凶残，具有一定的组织性，具有重大涉恶嫌疑。”昆山市检察院承办检察官徐忠义说。
随后，检察机关在批准逮捕的同时，提出从犯罪起因、纠集过程等方面串并分析，引导公安机关开展排查，最终认定许秋阳、杨帆等两个恶势力犯罪集团，另行追究了28名关联人员的刑事责任，增加认定犯罪事实41起。2019年11月，许秋阳、杨帆一审分别获刑二十年。
而2015年至2018年，张伟纠集多人在无锡市惠山区钱桥街道及周边地区，通过开设赌场抽头渔利60余万元，实施聚众斗殴、故意伤害等多个违法犯罪活动。2019年1月，侦查机关以张伟等5人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪等，移送检方审查起诉。省检察院在审查把关时，认为该组织主要通过开设赌场、敲诈勒索、插手经济纠纷非法获利，“他们内部有一定层级关系，但规模不大，管理控制也较松散，未对一定区域或行业形成非法控制，因此不符合涉黑犯罪认定条件，由此将该案认定为恶势力犯罪集团。”江苏省检察院扫黑办有关负责人表示。2019年11月，法院采纳了检方指控，张伟获刑十一年六个月。
上述两起案件是江苏检察机关在法治轨道上推进扫黑除恶、确保打得准的缩影。为此，江苏检察机关制定并严格执行《关于建立对涉黑和重大涉恶案件统一严格把关制度的实施意见》，对涉黑、挂牌督办的涉恶、重大分歧等3类案件，由基层院、市院、省院三级把关；其他涉恶案件报市院、省院两级备案审查，做到黑恶案件上级把关“全覆盖”，确保精准区分。
3年来，江苏省检察院共指导把关各类黑恶案件483件，市检察院把关1435件。在扫黑除恶专项斗争中，江苏检察机关还注重推进认罪认罚从宽制度落细落实，2020年审结的2209名涉黑恶被告人，有1753名适用认罪认罚从宽制度，有力发挥了“分化瓦解、流程提速、教育转化、助力深挖”的巨大作用。
深挖彻查
在全国扫黑办挂牌督办的虞凌云恶势力犯罪集团案中，从2017年2月到2019年3月，虞凌云一伙利用网络技术实施新型“网络套路贷”，骗取借款人年化利息高达391%至1564%的“砍头息”，诱使借款人“借新还旧”垒高债务，通过“软暴力”催收，敲诈勒索73万余人次，非法获利34.5亿余元，涉案被害人217万余人。泰州检方通过指定专人审查，会同警方对涉案财产逐人逐项列表，明确查扣依据、数额，加大追缴力度，从立案时的10亿余元增加到28亿余元。
黑恶势力往往有一定经济基础。为此，江苏检察机关加强对黑恶案件中的资金来源、违法所得去向等财产情况的审查力度，及时引导侦查和补充侦查，力求“打财断血”。3年来，江苏检察机关共向侦查机关提出查封、扣押、冻结涉案财产建议243件，检察环节新增查封、扣押、冻结涉黑恶财产3.5亿元，共提出财产刑建议789件；提起11起公益诉讼，督促收回价值2635万元的国有土地27.67亩，判决黑恶组织赔偿生态补偿费用1500万元。
江苏检察机关在办理涉黑恶案件坚持“两个必问”——有无检举揭发、有无涉黑恶和保护伞线索。3年来，江苏检察机关共向纪委监委移送“保护伞”线索1453件，其中已调查结案724件，立案或处理400件。
正本清源
“现在我们村清清爽爽，大家齐心发展的劲头很足……”淮安市淮阴区王营镇越河村党支部书记秦汉介绍道。聂元元曾于2015年至2016年担任该村副主任、主任，在此前后，以他为首的涉黑组织欺压残害群众，实施27起违法犯罪活动，其中聂元元持枪射杀一人。经检方指控，聂元元被判处死刑。2019年5月，淮安市检察院专门到该村组织召开区、镇、村负责人、人大代表、政协委员参加座谈会并参与市委开展的“清源净土”工程，着力净化基层党组织。
在南通长江B7浮附近，江面浩荡，舟来船往。曾经，这里非法采砂猖獗，彭正兴一伙人不仅非法采砂23850吨，而且还强收“保护费”，有组织实施敲诈勒索、寻衅滋事、非法采矿等。南通崇川区检察院于2019年6月对该涉黑案提起公诉，彭正兴一审获刑19年。江苏省检察院对2018年至2019年全省办理的341件非法采矿案件逐一分析，形成专题调研报告，得到高检院、江苏省委省政府主要领导的关注和批示，同时向省水利厅发出2020年第一号检察建议，推动全省开展长江河道采砂管理统一清江行动、长江河道采砂船管理集中执法专项行动，助力“长江大保护”。
针对黑恶势力犯罪中“套路贷”突出多发，江苏检察机关部署开展“套路贷”虚假诉讼专项监督，提出抗诉96件，提出再审检察建议537件，涉及财产4亿元；
针对社会治安、乡村治理等10大领域顽瘴痼疾，江苏检察机关共发出检察建议1057份，已回复的1037份中，相关部门均已整改；
……
“通过打击、宣传和综合施策，人民群众不但有了更多的安全感，也对‘套路贷’‘软暴力’、收保护费这些黑恶犯罪手段普遍有了更好的辨识能力和防范意识。”全国人大代表、连云港市连云区黄窝村党支部书记张立祥表示。
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| 打击锋芒始终对准黑恶势力违法犯罪
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| 江苏三级检察机关扫黑除恶保持严打高压态势
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| （ 2021-01-26 ） 稿件来源： 法治日报地方新闻 |
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□ 本报记者 蒋安杰 丁国锋
□ 本报通讯员 杨占厂 王金艳
以公司为依托，大肆骗取金融机构贷款向企业和个人高利转贷、暴力逼债，有组织地多次实施非法拘禁、强迫交易、贷款诈骗等违法犯罪行为，巧取豪夺资产十余亿元，实现“银企双杀”，多名企业主或群众遭受侵害后不敢举报甚至被迫离开徐州……经检方指控，这起中央督导组重点关注的黑社会性质组织案组织领导者周化侠一审获刑25年，并处没收个人全部财产，2020年12月20日，经二审裁定驳回上诉，维持原判。
2018年以来，江苏检察机关认真落实中央、省委和高检院决策部署，将打击锋芒始终对准群众反映最强烈、最深恶痛绝的黑恶势力违法犯罪，共受理审查批捕涉黑恶案件1733件4793人，受理审查起诉1433件8752人，依法提起公诉7件全国挂牌督办案件，起诉涉黑组织93个、恶势力犯罪集团、犯罪团伙611个，7577名黑恶组织成员被依法判处刑罚。
铁腕重拳
2010年以来，在镇江丹北及周边地区，管建军黑社会性质组织以暴力、威胁等手段实施强迫交易、非法采矿、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动51起，非法获利约8.7亿元，欺压、残害百姓，在采矿、工程建设领域形成非法控制。
2019年5月，扬中市公安局对该案立案侦查，镇江市检察机关组建办案专班提前介入，实质化引导侦查，提出补充侦查意见470余条，督促公安机关补查形成证据材料37册。该案办理过程中，江苏省检察院统一指挥、协调推进，市、县检察机关密切配合、协同作战，贯彻重大黑恶案件上下一体化办案机制。
江苏三级检察机关始终对黑恶势力保持严打高压态势，先后制定《关于建立黑恶势力犯罪案件办理机制的意见》等8份规范性文件；在此基础上，省检察院牵头组建由31名骨干参加的扫黑除恶专家库，抽调1256名干警组成专班，成立176个专业化办案团队。
管建军一案由全国扫黑办及最高检挂牌督办。按照江苏检方提出的“三个带头、两个改变”（对重大疑难和挂牌督办案件，“一把手”带头包案、带头办案、带头督案，变“听”为“办”、变“说”为“审”），省检察院刘华检察长刘华担任该案指导责任人。包括此案在内，刘华检察长共担任全国扫黑办、最高检挂牌督办的7件重大黑恶案件指导责任人，并先后关注督导组反馈的重要案件及线索75件。3年来，江苏三级检察机关检察长办理涉黑恶案件130件，出庭180件，副检察长办案257件。
“检察长啃‘硬骨头’，让我们看到了亮剑黑恶势力的态度、决心和能力。”江苏省人大代表、江苏瀛之志律师事务所主任曹立志，在观摩连云港经济技术开发区检察院检察长董月明出庭公诉辖区最大“套路贷”涉恶案件后表示。
精准把关
2018年8月，侦查机关以许秋阳等4人涉嫌非法拘禁罪、诈骗罪共3笔犯罪事实提请审查逮捕。然而，这并非偶发普通刑案。“我们反复观看了录像，许秋阳等人在非法拘禁过程中，蒙面戴帽，手段凶残，具有一定的组织性，具有重大涉恶嫌疑。”昆山市检察院承办检察官徐忠义说。
随后，检察机关在批准逮捕的同时，提出从犯罪起因、纠集过程等方面串并分析，引导公安机关开展排查，最终认定许秋阳、杨帆等两个恶势力犯罪集团，另行追究了28名关联人员的刑事责任，增加认定犯罪事实41起。2019年11月，许秋阳、杨帆一审分别获刑二十年。
而2015年至2018年，张伟纠集多人在无锡市惠山区钱桥街道及周边地区，通过开设赌场抽头渔利60余万元，实施聚众斗殴、故意伤害等多个违法犯罪活动。2019年1月，侦查机关以张伟等5人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪等，移送检方审查起诉。省检察院在审查把关时，认为该组织主要通过开设赌场、敲诈勒索、插手经济纠纷非法获利，“他们内部有一定层级关系，但规模不大，管理控制也较松散，未对一定区域或行业形成非法控制，因此不符合涉黑犯罪认定条件，由此将该案认定为恶势力犯罪集团。”江苏省检察院扫黑办有关负责人表示。2019年11月，法院采纳了检方指控，张伟获刑十一年六个月。
上述两起案件是江苏检察机关在法治轨道上推进扫黑除恶、确保打得准的缩影。为此，江苏检察机关制定并严格执行《关于建立对涉黑和重大涉恶案件统一严格把关制度的实施意见》，对涉黑、挂牌督办的涉恶、重大分歧等3类案件，由基层院、市院、省院三级把关；其他涉恶案件报市院、省院两级备案审查，做到黑恶案件上级把关“全覆盖”，确保精准区分。
3年来，江苏省检察院共指导把关各类黑恶案件483件，市检察院把关1435件。在扫黑除恶专项斗争中，江苏检察机关还注重推进认罪认罚从宽制度落细落实，2020年审结的2209名涉黑恶被告人，有1753名适用认罪认罚从宽制度，有力发挥了“分化瓦解、流程提速、教育转化、助力深挖”的巨大作用。
深挖彻查
在全国扫黑办挂牌督办的虞凌云恶势力犯罪集团案中，从2017年2月到2019年3月，虞凌云一伙利用网络技术实施新型“网络套路贷”，骗取借款人年化利息高达391%至1564%的“砍头息”，诱使借款人“借新还旧”垒高债务，通过“软暴力”催收，敲诈勒索73万余人次，非法获利34.5亿余元，涉案被害人217万余人。泰州检方通过指定专人审查，会同警方对涉案财产逐人逐项列表，明确查扣依据、数额，加大追缴力度，从立案时的10亿余元增加到28亿余元。
黑恶势力往往有一定经济基础。为此，江苏检察机关加强对黑恶案件中的资金来源、违法所得去向等财产情况的审查力度，及时引导侦查和补充侦查，力求“打财断血”。3年来，江苏检察机关共向侦查机关提出查封、扣押、冻结涉案财产建议243件，检察环节新增查封、扣押、冻结涉黑恶财产3.5亿元，共提出财产刑建议789件；提起11起公益诉讼，督促收回价值2635万元的国有土地27.67亩，判决黑恶组织赔偿生态补偿费用1500万元。
江苏检察机关在办理涉黑恶案件坚持“两个必问”——有无检举揭发、有无涉黑恶和保护伞线索。3年来，江苏检察机关共向纪委监委移送“保护伞”线索1453件，其中已调查结案724件，立案或处理400件。
正本清源
“现在我们村清清爽爽，大家齐心发展的劲头很足……”淮安市淮阴区王营镇越河村党支部书记秦汉介绍道。聂元元曾于2015年至2016年担任该村副主任、主任，在此前后，以他为首的涉黑组织欺压残害群众，实施27起违法犯罪活动，其中聂元元持枪射杀一人。经检方指控，聂元元被判处死刑。2019年5月，淮安市检察院专门到该村组织召开区、镇、村负责人、人大代表、政协委员参加座谈会并参与市委开展的“清源净土”工程，着力净化基层党组织。
在南通长江B7浮附近，江面浩荡，舟来船往。曾经，这里非法采砂猖獗，彭正兴一伙人不仅非法采砂23850吨，而且还强收“保护费”，有组织实施敲诈勒索、寻衅滋事、非法采矿等。南通崇川区检察院于2019年6月对该涉黑案提起公诉，彭正兴一审获刑19年。江苏省检察院对2018年至2019年全省办理的341件非法采矿案件逐一分析，形成专题调研报告，得到高检院、江苏省委省政府主要领导的关注和批示，同时向省水利厅发出2020年第一号检察建议，推动全省开展长江河道采砂管理统一清江行动、长江河道采砂船管理集中执法专项行动，助力“长江大保护”。
针对黑恶势力犯罪中“套路贷”突出多发，江苏检察机关部署开展“套路贷”虚假诉讼专项监督，提出抗诉96件，提出再审检察建议537件，涉及财产4亿元；
针对社会治安、乡村治理等10大领域顽瘴痼疾，江苏检察机关共发出检察建议1057份，已回复的1037份中，相关部门均已整改；
……
“通过打击、宣传和综合施策，人民群众不但有了更多的安全感，也对‘套路贷’‘软暴力’、收保护费这些黑恶犯罪手段普遍有了更好的辨识能力和防范意识。”全国人大代表、连云港市连云区黄窝村党支部书记张立祥表示。
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