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案件
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本报讯 记者徐鹏 近日，青海省黄南藏族自治州公安机关破获一起特大“跑分”洗钱案，共抓获犯罪嫌疑人52人，查获涉案手机40余部、扣押涉案银行卡170余张，初步查明帮助信息网络犯罪活动支付结算金额达1.6亿余元，涉及全国各地电诈案件80余起。
今年9月中旬，黄南州公安局反诈中心接到多条“断卡”线索，涉及黄南州泽库县籍人员，经警方初步研判后，一个涉及多人的“跑分”团伙浮出水面，黄南公安成立联合专案组进行侦查。
随着案件深入调查，民警发现该团伙警惕性极强，成员多有犯罪前科，反侦查意识强，他们活动地点随意、居无定所、踪迹难寻。办案民警经过数天的摸排走访、连夜蹲守，初步锁定了该团伙11名中层成员的踪迹。专案组精心制定抓捕方案，连续作战一举将11名犯罪嫌疑人抓获归案。在证据面前，犯罪嫌疑人如实供述了在互联网上通过网络赌博搭建的虚假交易平台帮助诈骗团伙洗钱的不法事实。
为厘清该团伙的组织架构，严厉打击上下游团伙成员，办案民警围绕犯罪嫌疑人展开了深挖扩线，经过连日作战，一个特大帮助电信网络犯罪洗钱、走账的“跑分”犯罪团伙完整浮现。专案组循线觅踪、顺藤摸瓜，陆续抓获团伙其他成员41名，锁定团伙高层人员若干。
经查，该团伙成员基本是以“90后”年轻人为主，以人带人，在境外不法分子的指导及金钱诱惑下，以高额回报引诱亲朋好友，通过相互介绍做兼职的方式来扩大组织规模，上线人员长期在西宁市流动作案，窝点多以电竞酒店为主。该团伙主要骨干组织、招募他人提供银行卡，在线上、线下渠道供诈骗团伙“跑分”洗钱，内部分工明确，包括提供银行卡的“卡农”、负责操作的“操盘手”、负责线路的“大老板”以及收集银行卡的“卡商”等。
目前，52名犯罪嫌疑人已被采取强制措施，案件正在进一步侦办中。
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| 青海黄南公安破获特大“跑分”案
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| （ 2022-11-30 ） 稿件来源： 法治日报案件 |
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本报讯 记者徐鹏 近日，青海省黄南藏族自治州公安机关破获一起特大“跑分”洗钱案，共抓获犯罪嫌疑人52人，查获涉案手机40余部、扣押涉案银行卡170余张，初步查明帮助信息网络犯罪活动支付结算金额达1.6亿余元，涉及全国各地电诈案件80余起。
今年9月中旬，黄南州公安局反诈中心接到多条“断卡”线索，涉及黄南州泽库县籍人员，经警方初步研判后，一个涉及多人的“跑分”团伙浮出水面，黄南公安成立联合专案组进行侦查。
随着案件深入调查，民警发现该团伙警惕性极强，成员多有犯罪前科，反侦查意识强，他们活动地点随意、居无定所、踪迹难寻。办案民警经过数天的摸排走访、连夜蹲守，初步锁定了该团伙11名中层成员的踪迹。专案组精心制定抓捕方案，连续作战一举将11名犯罪嫌疑人抓获归案。在证据面前，犯罪嫌疑人如实供述了在互联网上通过网络赌博搭建的虚假交易平台帮助诈骗团伙洗钱的不法事实。
为厘清该团伙的组织架构，严厉打击上下游团伙成员，办案民警围绕犯罪嫌疑人展开了深挖扩线，经过连日作战，一个特大帮助电信网络犯罪洗钱、走账的“跑分”犯罪团伙完整浮现。专案组循线觅踪、顺藤摸瓜，陆续抓获团伙其他成员41名，锁定团伙高层人员若干。
经查，该团伙成员基本是以“90后”年轻人为主，以人带人，在境外不法分子的指导及金钱诱惑下，以高额回报引诱亲朋好友，通过相互介绍做兼职的方式来扩大组织规模，上线人员长期在西宁市流动作案，窝点多以电竞酒店为主。该团伙主要骨干组织、招募他人提供银行卡，在线上、线下渠道供诈骗团伙“跑分”洗钱，内部分工明确，包括提供银行卡的“卡农”、负责操作的“操盘手”、负责线路的“大老板”以及收集银行卡的“卡商”等。
目前，52名犯罪嫌疑人已被采取强制措施，案件正在进一步侦办中。
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