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案件
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本报讯 记者邢东伟 翟小功 近日，海南省澄迈县公安局在省公安厅相关部门的支持下，成功打掉4个长期为境外赌博诈骗团伙转移涉案资金的“洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人20名，查扣涉案手机、银行卡、电脑等涉案工具一批，核破电信网络诈骗案件85起，涉案资金近2亿元。
今年以来，澄迈县公安局合成作战中心在工作中发现，有多名为境外赌博诈骗网站洗钱“跑分”的犯罪嫌疑人隐藏在澄迈辖区内，通过使用银行卡转移涉诈涉赌类赃款并从中获利。澄迈县公安局经过缜密侦查获悉，这些犯罪嫌疑人分属4个团伙。
8月19日，澄迈县公安局组织40余名警力集中收网，在澄迈老城地区打掉一个洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，查扣作案手机50部、银行卡75张，核破电信网络诈骗案件32起，涉案资金流水7730万元。
其后，专案民警坚持深挖扩线，通过采取合成作战、警种联动机制，9月7日，澄迈县公安局组织30余名警力集中收网，在澄迈金江地区打掉3个洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，查扣作案手机30部、银行卡45张、电脑4台，核破电信网络诈骗案件55起，涉案资金流水1亿余元。
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| 为境外赌博诈骗团伙“洗钱”20人被抓
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| （ 2021-09-15 ） 稿件来源： 法治日报案件 |
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本报讯 记者邢东伟 翟小功 近日，海南省澄迈县公安局在省公安厅相关部门的支持下，成功打掉4个长期为境外赌博诈骗团伙转移涉案资金的“洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人20名，查扣涉案手机、银行卡、电脑等涉案工具一批，核破电信网络诈骗案件85起，涉案资金近2亿元。
今年以来，澄迈县公安局合成作战中心在工作中发现，有多名为境外赌博诈骗网站洗钱“跑分”的犯罪嫌疑人隐藏在澄迈辖区内，通过使用银行卡转移涉诈涉赌类赃款并从中获利。澄迈县公安局经过缜密侦查获悉，这些犯罪嫌疑人分属4个团伙。
8月19日，澄迈县公安局组织40余名警力集中收网，在澄迈老城地区打掉一个洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，查扣作案手机50部、银行卡75张，核破电信网络诈骗案件32起，涉案资金流水7730万元。
其后，专案民警坚持深挖扩线，通过采取合成作战、警种联动机制，9月7日，澄迈县公安局组织30余名警力集中收网，在澄迈金江地区打掉3个洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，查扣作案手机30部、银行卡45张、电脑4台，核破电信网络诈骗案件55起，涉案资金流水1亿余元。
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