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本报讯 记者颜爱勇 通讯员周连龙 近日，内蒙古自治区科左后旗公安局破获一起特大网络虚假投资诈骗案，抓获犯罪嫌疑人18名，依法扣押及冻结涉案资金200万余元，查获银行卡50多张、手机40部。
2月22日，科左后旗甘旗卡镇居民孙女士报案称，其在网络投资时被诈骗152万余元。经了解，孙女士去年在某恋爱网站结识了一名男子，双方随后发展为恋爱关系。其间，孙女士在对方的引诱下，下载了一款名为“广发控股”投资理财App，并在该软件上进行投资。经过一段时间的投资，孙女士把手里的152万元积蓄全部投入到该App里，但在今年2月22日准备提现时发现提现失败，那名网恋男友在网络上也“失联”，此时孙女士才发现被骗，遂报警。
接警后，科左后旗公安局高度重视，立即成立了由公安局刑警大队反电诈中队牵头，多部门共同参与的专案组，多警种联合作战。在通辽市公安局反诈中心和有关部门的支撑下，第一时间止付冻结相关账户，以最大限度挽回损失，同时迅速开展调查。专案组在经过对案情的初步分析后，结合以往此类案件侦办经验，决定从银行账户资金流、交友账户人员流、投资理财软件信息流等多维度开展深入调查，抽丝剥茧，层层深入，渐渐发现了一个集诈骗、洗钱、虚拟App运营的犯罪团伙并且该团伙长期盘踞在缅甸境内。
经查明，犯罪嫌疑人小龙、小磊招募小明等人作为小组负责人，再由小明招揽其亲朋好友和家族成员从事下一级违法犯罪活动。其中小明负责物色人选环节，通过包装为成功人士，在网络上进行“交友”，引导受害人投资理财。小明的亲朋好友和家族成员则化装成为客服、讲师和各类“托儿”，发布投资理财信息，给受害人设套，引诱受害人进行投资理财，从而骗取受害人钱财。而小龙、小磊等人则通过购买银行账户，将相关钱款引导至购买的账户内，组织人员用小账户进行不断的分层级转账，进行“洗钱”。
查明案件后，专案组获悉小龙、小磊等人即将回国的消息，4月13日立即抽调40余名警力分赴云南、吉林、山东等地准备集中抓捕。4月17日，经过50多天的不懈努力，随着小龙、小磊等人落网，一个盘踞在缅甸的电信诈骗团伙被彻底摧毁。
目前，经历80个小时的押解，18名犯罪嫌疑人已被成功押解回科左后旗，该案正在进一步侦办中。
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| 内蒙古科左后旗破获全链条电信诈骗案
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| （ 2021-04-21 ） 稿件来源： 法治日报案件 |
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本报讯 记者颜爱勇 通讯员周连龙 近日，内蒙古自治区科左后旗公安局破获一起特大网络虚假投资诈骗案，抓获犯罪嫌疑人18名，依法扣押及冻结涉案资金200万余元，查获银行卡50多张、手机40部。
2月22日，科左后旗甘旗卡镇居民孙女士报案称，其在网络投资时被诈骗152万余元。经了解，孙女士去年在某恋爱网站结识了一名男子，双方随后发展为恋爱关系。其间，孙女士在对方的引诱下，下载了一款名为“广发控股”投资理财App，并在该软件上进行投资。经过一段时间的投资，孙女士把手里的152万元积蓄全部投入到该App里，但在今年2月22日准备提现时发现提现失败，那名网恋男友在网络上也“失联”，此时孙女士才发现被骗，遂报警。
接警后，科左后旗公安局高度重视，立即成立了由公安局刑警大队反电诈中队牵头，多部门共同参与的专案组，多警种联合作战。在通辽市公安局反诈中心和有关部门的支撑下，第一时间止付冻结相关账户，以最大限度挽回损失，同时迅速开展调查。专案组在经过对案情的初步分析后，结合以往此类案件侦办经验，决定从银行账户资金流、交友账户人员流、投资理财软件信息流等多维度开展深入调查，抽丝剥茧，层层深入，渐渐发现了一个集诈骗、洗钱、虚拟App运营的犯罪团伙并且该团伙长期盘踞在缅甸境内。
经查明，犯罪嫌疑人小龙、小磊招募小明等人作为小组负责人，再由小明招揽其亲朋好友和家族成员从事下一级违法犯罪活动。其中小明负责物色人选环节，通过包装为成功人士，在网络上进行“交友”，引导受害人投资理财。小明的亲朋好友和家族成员则化装成为客服、讲师和各类“托儿”，发布投资理财信息，给受害人设套，引诱受害人进行投资理财，从而骗取受害人钱财。而小龙、小磊等人则通过购买银行账户，将相关钱款引导至购买的账户内，组织人员用小账户进行不断的分层级转账，进行“洗钱”。
查明案件后，专案组获悉小龙、小磊等人即将回国的消息，4月13日立即抽调40余名警力分赴云南、吉林、山东等地准备集中抓捕。4月17日，经过50多天的不懈努力，随着小龙、小磊等人落网，一个盘踞在缅甸的电信诈骗团伙被彻底摧毁。
目前，经历80个小时的押解，18名犯罪嫌疑人已被成功押解回科左后旗，该案正在进一步侦办中。
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