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本报讯 记者刘志月 通讯员刘博 随着犯罪嫌疑人付某落网，湖北荆州警方近日成功摧毁一条开卡贩卡、洗钱取钱、实施诈骗的完整黑灰产业链。
经查，2012年至2016年，付某及其亲友累计办理各类银行卡17438张，其中付某一人就办卡9207张。这些银行卡被出售给刷单业务、代销业务等类型的团伙，用于实施电信诈骗等违法犯罪。民警对付某团伙所办银行卡进行深度研判分析，并前往湖南、福建、浙江等省市进行核查，关联出全国28省市区的电信网络诈骗案293起，涉案金额1000多万元。
2020年10月，因银行卡开户名为付某的多张银行卡涉及全国多起电信网络诈骗案，付某进入湖北警方视线。经研判，湖北省公安厅“打击电诈犯罪集中攻坚专班”于同年11月1日将线索交办荆州市公安局，荆州、石首两级公安机关立即成立“11·1”专案组开展侦查。
荆州、石首两级公安机关“情指勤舆”一体化专班通过数据筛查、情报研判，在广东佛山发现付某踪迹。专案组一声令下，侦查抓捕组3名民警连夜赶往佛山。11月2日，民警在佛山市顺德区一市场内将付某抓获。
据了解，付某等人办理的银行卡，最初是用来从事代办交通违章处理业务的。早些年，南方某省开发了一种终端设备处理交通违章，只要插入银行卡就可办理业务，但每张银行卡只能关联3辆机动车。从事代办违章处理业务的人员对银行卡有巨大需求，由此滋生了办卡贩卡黑灰产业，每办一张银行卡提成10元钱，除去工本费，每张可获利5元。
2012年，付某通过妻子认识了在佛山从事代办违章处理业务的福建老乡王某，获得这条“生财之道”。随后，付某妻子及两名亲戚参与进来。
2020年11月9日，专班民警在广州将王某抓获。王某交代，因交管平台升级，代销业务陡降，大量银行卡滞留手中，多被人以刷单业务、代销业务等理由购走。随后，专班民警在汕头抓获购卡人郑某，收缴付某亲友团所办银行卡2818张。据民警介绍，这批卡已有人出价500元一张全部订购，再等几天就将流入“黑市”，成为电诈犯罪非法结算工具。
据了解，2020年荆州警方共计破获电诈案件826起，抓获违法犯罪人员4494名，止付、冻结涉案资金4.59亿元，劝阻10175名群众免于被骗，拦截挽损265.54万元，惩戒手机卡、银行卡“黑名单”1543人。今年以来，全市涉案百万元以上的3起案件全部告破，涉案50万元以上的12起案件已破获10起，有效遏制了电信网络诈骗犯罪高发态势。
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| 荆州警方摧毁一贩卖银行卡黑灰产业链
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| （ 2021-04-14 ） 稿件来源： 法治日报案件 |
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本报讯 记者刘志月 通讯员刘博 随着犯罪嫌疑人付某落网，湖北荆州警方近日成功摧毁一条开卡贩卡、洗钱取钱、实施诈骗的完整黑灰产业链。
经查，2012年至2016年，付某及其亲友累计办理各类银行卡17438张，其中付某一人就办卡9207张。这些银行卡被出售给刷单业务、代销业务等类型的团伙，用于实施电信诈骗等违法犯罪。民警对付某团伙所办银行卡进行深度研判分析，并前往湖南、福建、浙江等省市进行核查，关联出全国28省市区的电信网络诈骗案293起，涉案金额1000多万元。
2020年10月，因银行卡开户名为付某的多张银行卡涉及全国多起电信网络诈骗案，付某进入湖北警方视线。经研判，湖北省公安厅“打击电诈犯罪集中攻坚专班”于同年11月1日将线索交办荆州市公安局，荆州、石首两级公安机关立即成立“11·1”专案组开展侦查。
荆州、石首两级公安机关“情指勤舆”一体化专班通过数据筛查、情报研判，在广东佛山发现付某踪迹。专案组一声令下，侦查抓捕组3名民警连夜赶往佛山。11月2日，民警在佛山市顺德区一市场内将付某抓获。
据了解，付某等人办理的银行卡，最初是用来从事代办交通违章处理业务的。早些年，南方某省开发了一种终端设备处理交通违章，只要插入银行卡就可办理业务，但每张银行卡只能关联3辆机动车。从事代办违章处理业务的人员对银行卡有巨大需求，由此滋生了办卡贩卡黑灰产业，每办一张银行卡提成10元钱，除去工本费，每张可获利5元。
2012年，付某通过妻子认识了在佛山从事代办违章处理业务的福建老乡王某，获得这条“生财之道”。随后，付某妻子及两名亲戚参与进来。
2020年11月9日，专班民警在广州将王某抓获。王某交代，因交管平台升级，代销业务陡降，大量银行卡滞留手中，多被人以刷单业务、代销业务等理由购走。随后，专班民警在汕头抓获购卡人郑某，收缴付某亲友团所办银行卡2818张。据民警介绍，这批卡已有人出价500元一张全部订购，再等几天就将流入“黑市”，成为电诈犯罪非法结算工具。
据了解，2020年荆州警方共计破获电诈案件826起，抓获违法犯罪人员4494名，止付、冻结涉案资金4.59亿元，劝阻10175名群众免于被骗，拦截挽损265.54万元，惩戒手机卡、银行卡“黑名单”1543人。今年以来，全市涉案百万元以上的3起案件全部告破，涉案50万元以上的12起案件已破获10起，有效遏制了电信网络诈骗犯罪高发态势。
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