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南京检方4天批捕“9·20”柬埔寨专案犯罪嫌疑人
60余人身藏柬埔寨实施电信诈骗

( 2016-10-26 ) 稿件来源: 法制日报案件
马超
  图为犯罪嫌疑人被押解回南京。 宁公宣 摄
  □ 本报记者  马 超
□ 本报通讯员 徐晓红 许政

  10月24日,江苏省南京市检察机关批准逮捕了最高人民检察院与公安部联合督办的“9·20”柬埔寨专案61名犯罪嫌疑人。“9·20”柬埔寨专案是自2015年11月全国部署开展打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动以来,最高检与公安部联合挂牌督办的首批重大电信网络诈骗案件之一。
  今年8月30日,柬埔寨警方捣毁了一处位于该国首都金边的诈骗犯罪窝点,抓获63名犯罪嫌疑人。柬埔寨警方向我国公安部通报案情后,公安部指定南京市公安局负责此案犯罪嫌疑人的押解和侦办。
  9月20日晚,在公安部和江苏省公安厅的直接指挥下,在各相关部门的支持和协助下,南京市公安局共出动140余名警力,将全部63名犯罪嫌疑人包机押解遣返回国,其中内地50人,台湾13人。
  经查,2016年上半年,台湾籍犯罪嫌疑人邱上岂纠集陈丁豪、江俐洁等人承租柬埔寨王国首都金边市郊的一幢别墅作为犯罪窝点,分别从台湾和内地招募人员进行电信网络诈骗,形成以邱上岂为首、骨干成员固定、公司化管理、总人数达60余人的涉嫌诈骗集团。
  这个集团成员采用拨打诈骗电话、发送诈骗录音等方式,以被害人涉嫌刑事犯罪为由,冒充内地公检法机关,对内地居民大肆实施电信网络诈骗,被害人涉及江苏、福建、湖北、河北、陕西等多省市地区。目前,公安机关已核实的江苏、浙江、湖北、福建、陕西、广东等省电信网络诈骗案件60余起,涉案金额总计500余万元。
  据了解,该集团组织严密,分工明确,有严格的生活、工作管理制度。成员不能随意外出,外出、抽烟、上厕所必须请假且登记。统一对新成员进行上岗培训,统一成员代号,不同组别人员之间不能随意交流。
  为确保境外取证的规范性、全面性,南京市检察院根据江苏省《重大疑难案件公安机关听取检察机关意见的实施办法》,指派侦查监督处一名员额检察官赴柬埔寨与公安机关同步开展协调、引导调查取证工作。
  在63名犯罪嫌疑人被押解回国的次日,南京市检察机关即成立了“9·20”案件专案组,南京市检察院代检察长范群亲任专案组组长,从南京市检察院侦监处和南京市鼓楼区、秦淮区、玄武区、建邺区四家区级检察院抽调15名业务精湛的员额检察官为专案组成员。专案组采用市检察院统筹、区检察院协作的办案模式,依法提前介入,全面细致审查全案证据。
  10月20日,公安机关提请批准逮捕后,专案组成员加班加点,从速审查。专案组组长范群多次听取案件进展汇报,指导案件办理。最终,专案组仅用4天时间即完成审查逮捕工作,依法对符合逮捕条件的61名犯罪嫌疑人迅速批捕,确保稳、准、狠、快打击电信网络诈骗犯罪。
本报南京10月25日电  

   
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